歐普照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議通知
于 2017 年 8 月 15 日以電子郵件方式送達(dá)全體監(jiān)事，于 2017 年 8 月 23 日在公司
辦公樓一樓會(huì)議室召開(kāi)。本次監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 5 名，實(shí)際出席監(jiān)事 5 名。
本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席陳靜華女士主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司
法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法
有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行合理變更和調(diào)
整，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益及中小股東
合法權(quán)益的情況，同意公司此次會(huì)計(jì)政策變更。
（二）審議通過(guò)《2017 年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《公司 2017 年半年度報(bào)告》的編制和審議程序符合《公司法》、
《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定；2017 年半年
度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信
息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)；監(jiān)事會(huì)在
提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與 2017 年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)
定的行為。
（三）審議通過(guò)《2017 年半年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
詳見(jiàn)公司公告 2017-029《歐普照明股份有限公司 2017 年半年度募集資金存
放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，《公司 2017 年半年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)
告》符合公司 2017 年半年度募集資金存放和實(shí)際使用的相關(guān)情況，符合中國(guó)證
券監(jiān)督管理委員會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資
金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定。
特此公告。
歐普照明股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二〇一七年八月二十五日