歐普照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第九次會議通知
于 2017 年 8 月 15 日以電子郵件方式送達全體監(jiān)事，于 2017 年 8 月 23 日在公司
辦公樓一樓會議室召開。本次監(jiān)事會會議應出席監(jiān)事 5 名，實際出席監(jiān)事 5 名。
本次會議由公司監(jiān)事會主席陳靜華女士主持。本次會議的召集、召開符合《公司
法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關規(guī)定，會議形成的決議合法
有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《關于會計政策變更的議案》。
表決結果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
監(jiān)事會認為：公司本次會計政策是根據財政部頒布的規(guī)定進行合理變更和調
整，符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司利益及中小股東
合法權益的情況，同意公司此次會計政策變更。
（二）審議通過《2017 年半年度報告及半年度報告摘要》。
表決結果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
本報告具體內容詳見上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。
監(jiān)事會認為：《公司 2017 年半年度報告》的編制和審議程序符合《公司法》、
《證券法》、《公司章程》等有關法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定；2017 年半年
度報告的內容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信
息能從各個方面真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；監(jiān)事會在
提出本意見前，未發(fā)現參與 2017 年半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)
定的行為。
（三）審議通過《2017 年半年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》。
表決結果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權票 0 票。
詳見公司公告 2017-029《歐普照明股份有限公司 2017 年半年度募集資金存
放和實際使用情況的專項報告》。
監(jiān)事會認為，《公司 2017 年半年度募集資金存放和實際使用情況的專項報
告》符合公司 2017 年半年度募集資金存放和實際使用的相關情況，符合中國證
券監(jiān)督管理委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用
的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資
金管理辦法》等有關規(guī)定。
特此公告。
歐普照明股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年八月二十五日