深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2016年度與成都金寶盛世投資管理有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
（一）由于日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”或
“聯(lián)建光電”）三級(jí)全資子公司西藏大禹偉業(yè)廣告有限公司（以下簡稱“西藏大禹”）于2016年與成都金寶盛世投資管理有限公司（以下簡稱“成都金寶盛世”）簽訂廣告制作發(fā)布協(xié)議，由西藏大禹向金寶盛世提供廣告宣傳服務(wù)。
（二）上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的補(bǔ)充確認(rèn)已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議以11
票同意、0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2016年度與成都金寶盛世投資管理有限公司關(guān)聯(lián)交易的議案》，獨(dú)立董事對(duì)公司補(bǔ)充確認(rèn)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
（三）本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)無需提交股東大會(huì)審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理
辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
（四）補(bǔ)充確認(rèn)2016年度日常關(guān)聯(lián)交易類別及金額（單位：萬元）
關(guān)聯(lián)交易類型關(guān)聯(lián)交易方關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容合同金額（含稅）
宣傳服務(wù)
成都金寶盛世投資管理有限公司
提供廣告宣傳服務(wù)
2,100
根據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的公司2016年年度審計(jì)報(bào)告（信會(huì)師報(bào)字[2017]第 ZI10139
號(hào)），上述關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生金額合計(jì)為2,087.65萬元（含稅；人民幣，下同），占公司2015
年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的0.79%。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）西藏大禹基本情況
公司名稱：西藏大禹偉業(yè)廣告有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：915400915857860796
類型：有限責(zé)任公司
住所：拉薩開發(fā)區(qū)世通陽光新城別墅6-5-2樓1號(hào)
法定代表人：黃允煒
注冊(cè)資本：300萬元整
成立日期：2012年11月19日
股東情況：成都大禹偉業(yè)廣告有限公司持股100%
經(jīng)營范圍：廣告設(shè)計(jì)、制作、發(fā)布、代理。(上述經(jīng)營范圍中，國家法律、行政行規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的，憑許可證在有效期內(nèi)經(jīng)營。)
財(cái)務(wù)狀況：截至2016年12月31日，西藏大禹資產(chǎn)總額21,214萬元，凈資產(chǎn)17,987萬元；2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12,473萬元，凈利潤7,495萬元。
與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：西藏大禹為成都大禹偉業(yè)廣告有限公司全資子公司；成都大禹偉業(yè)廣告有限公司為四川分時(shí)廣告?zhèn)髅接邢薰救Y子公司；四川分時(shí)廣告?zhèn)髅接邢薰緸槁?lián)建光電全資子公司。
（二）關(guān)聯(lián)方基本情況
1、成都金寶盛世
公司名稱：成都金寶盛世投資管理有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：915101005620401357
類型：有限責(zé)任公司
住所：成都高新區(qū)石羊工業(yè)園
法定代表人：冷占春
注冊(cè)資本：20,506萬元整
成立日期：2010年10月15日
股東情況：西藏林芝地區(qū)龍騰投資有限公司持股100%
經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)開發(fā)（涉及資質(zhì)許可的憑資質(zhì)證經(jīng)營）；房屋租賃
財(cái)務(wù)狀況：截至2016年12月31日，金寶盛世資產(chǎn)總額48,419萬元，凈資產(chǎn)42,217萬元；2016年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入39,488萬元，凈利潤8,799萬元。
2、西藏林芝地區(qū)龍騰投資有限公司（以下簡稱“西藏龍騰”）
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：915404023214148619
類型：有限責(zé)任公司
住所：西藏林芝市巴宜區(qū)八一鎮(zhèn)廣東花園之三6單元203-3-1室
法定代表人：何吉遠(yuǎn)
注冊(cè)資本：20,000萬元整
成立日期：2015年05月04日
股東情況：成都步升投資有限公司持股100%
經(jīng)營范圍：投資與資產(chǎn)管理[依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)]
（注：上述關(guān)聯(lián)方基本情況的時(shí)間截點(diǎn)為2016年12月27日。2016年12月27日，成都金寶盛世股東會(huì)決定將西藏龍騰持有成都金寶盛世78%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給北京萬方恒泰資產(chǎn)管理有限公司，并于2017年1月16日經(jīng)成都市工商行政管理局股權(quán)工商變更核準(zhǔn)；2017年2月20日，西藏龍騰股東決定將西藏龍騰法定代表人由何吉遠(yuǎn)變更為徐松，并于2017年3月10日經(jīng)西藏林芝市巴宜區(qū)工商行政管理局法定代表人工商變更核準(zhǔn)。以上工商變更完成后，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，成都金寶盛世不再為公司關(guān)聯(lián)方。）
（三）關(guān)聯(lián)關(guān)系
截至2016年12月27日，成都金寶盛世的股東為西藏林芝地區(qū)龍騰投資有限公司，持股100%，其中持有公司5%股份以上的自然人何吉倫的哥哥何吉遠(yuǎn)為成都金寶盛世單一股東西藏林芝地區(qū)龍騰投資有限公司法定代表人；西藏大禹為公司三級(jí)全資子公司。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，何吉倫、何吉遠(yuǎn)及成都金寶盛世被認(rèn)定為公司的關(guān)聯(lián)方，本次西藏大禹向成都金寶盛世提供廣告宣傳服務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容：本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的為西藏大禹向成都金寶盛世提供廣告宣傳
服務(wù)。
（二）交易的定價(jià)政策：西藏大禹與成都金寶盛世的日常關(guān)聯(lián)交易，以市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，
遵循公平合理的定價(jià)原則，雙方根據(jù)自愿、平等、互惠互利原則達(dá)成交易協(xié)議。
（三）定價(jià)依據(jù)：按市場(chǎng)價(jià)格為基礎(chǔ)，經(jīng)過嚴(yán)格核算對(duì)比，并參照市場(chǎng)公允價(jià)格執(zhí)行。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響
成都金寶盛世的主營業(yè)務(wù)為房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃，其所在行業(yè)對(duì)戶外廣告的宣傳存在剛性需求。西藏大禹之母公司成都大禹偉業(yè)廣告有限公司作為中國規(guī)模較大的戶外媒體供應(yīng)商，通過西藏大禹向成都金寶盛世提供戶外廣告宣傳服務(wù)屬于日常經(jīng)營活動(dòng)的正常業(yè)務(wù)行為，其交易定價(jià)遵循公司的市場(chǎng)公允定價(jià)原則。
本次日常關(guān)聯(lián)交易為西藏大禹正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)需要，協(xié)議的定價(jià)原則和履行方式遵循了市場(chǎng)原則，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因本次關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。
五、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)意見
（一）獨(dú)立董事的事前認(rèn)可情況和獨(dú)立意見
公司獨(dú)立董事就關(guān)于補(bǔ)充確認(rèn)2016年度與成都金寶盛世日常關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)予以事前認(rèn)可，同意將該議案提交公司董事會(huì)審議，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：西藏大禹與成都金寶盛世的日常關(guān)聯(lián)交易系因正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要產(chǎn)生，協(xié)議的定價(jià)原則和履行方式遵循了市場(chǎng)原則，對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果不會(huì)產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司和股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司獨(dú)立性產(chǎn)生影響，公司的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因本次關(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴或被其控制。
（二）監(jiān)事會(huì)意見
監(jiān)事會(huì)經(jīng)審核認(rèn)為：公司三級(jí)全資子公司西藏大禹與成都金寶盛世發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易為開展正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，交易價(jià)格依據(jù)公平、合理的定價(jià)政策，參照市場(chǎng)價(jià)格確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，不存在損害公司和股東利益的情形，不影響公司的獨(dú)立性。
六、備查文件
1.公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；
2.公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
3.獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；
4.獨(dú)立董事關(guān)于公司補(bǔ)充確認(rèn)2016年度與成都金寶盛世投資管理有限公司日常關(guān)聯(lián)交
易的事前認(rèn)可意見。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2017年6月2日