歐普照明股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議通
知于 2017 年 8 月 15 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，于 2017 年 8 月 23 日在公
司辦公樓一樓會(huì)議室召開。本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9
名。其中，董事金鑫因工作原因不能親自出席，委托董事鄧濤出席。本次會(huì)議由
公司董事長(zhǎng)王耀海先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召
集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議
形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《關(guān)于增補(bǔ)第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
選舉黃鈺昌先生為公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)
委員，任期與第二屆董事會(huì)任期一致。
增補(bǔ)后，公司第二屆董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)組成情況如下：
薪酬與考核委員會(huì)委員：黃鈺昌、金鑫、鄧濤、林良琦、鄧小洋，其中，黃
鈺昌為主任委員；
審計(jì)委員會(huì)委員：鄧小洋、齊曉明、黃鈺昌，其中，鄧小洋為主任委員；
提名委員會(huì)委員：林良琦、Jacob Schlejen、鄧濤、鄧小洋、黃鈺昌，其中，
林良琦為主任委員。
黃鈺昌先生，1955 年 1 月生，美國(guó)國(guó)籍。1979 年畢業(yè)于臺(tái)灣政治大學(xué)，獲
得碩士學(xué)位；1987 年畢業(yè)于美國(guó)加利福利亞大學(xué)伯克利分校( UC Berkeley)，獲
得博士學(xué)位。曾任美國(guó)加州伯克利大學(xué)助教、美國(guó)匹茲堡大學(xué)凱茲商學(xué)院助理教
授、美國(guó)亞利桑那州立大學(xué)凱瑞商學(xué)院會(huì)計(jì)系助理教授、副教授(終身職)，現(xiàn)任
中歐國(guó)際工商學(xué)院教授及美國(guó)亞利桑那州立大學(xué)榮譽(yù)副教授、寶山鋼鐵股份有限
公司獨(dú)立董事、上海天璣科技股份有限公司獨(dú)立董事、上海家化聯(lián)合股份有限公
司獨(dú)立董事。2017 年 5 月 17 日起擔(dān)任歐普照明股份有限公司獨(dú)立董事。黃鈺昌
先生與本公司或本公司控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有上市公司
股份，未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所的懲戒。
（二）審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
財(cái)政部于2017年度發(fā)布了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第42號(hào)——持有待售的非流動(dòng)資
產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)》，自2017年5月28日起施行，對(duì)于施行日存在的持有待售
的非流動(dòng)資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營(yíng)，要求采用未來適用法處理。
財(cái)政部于2017年度修訂了《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第16號(hào)——政府補(bǔ)助》，修訂后的
準(zhǔn)則自2017年6月12日起施行，對(duì)于2017年1月1日存在的政府補(bǔ)助，要求采用未
來適用法處理；對(duì)于2017年1月1日至施行日新增的政府補(bǔ)助，也要求按照修訂后
的準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整。
公司的科目設(shè)置及會(huì)計(jì)政策按此通知執(zhí)行，本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)國(guó)家政
策調(diào)整而變更，不涉及追溯調(diào)整事宜。
董事會(huì)認(rèn)為公司本次會(huì)計(jì)政策是根據(jù)財(cái)政部頒布的規(guī)定進(jìn)行合理變更和調(diào)
整，符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害股東特別是中小股東
利益的情形。
（三）審議通過《2017 年半年度報(bào)告及半年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
（四）審議通過《2017 年半年度募集資金存放和實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報(bào)告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年八月二十五日