佛山市國星光電股份有限公司
第四屆董事會第三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三次會
議已于 2016 年 11 月 21 日以現(xiàn)場送達(dá)、郵件等方式發(fā)出通知，并于 2016 年 12
月 2 日下午以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司召開。本次會議由何勇先生主持，會議應(yīng)
出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會議。本次會議的召集、召
開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議和表決，本次會議形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署的議案》
表決結(jié)果：6 票同意、0 票反對、1 票棄權(quán)
關(guān)聯(lián)董事何勇、賀湘華、程科、戚思胤已就此議案回避表決。具體內(nèi)容詳見
2016 年 12 月 3 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》與
《中國證券報(bào)》上《公司關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署
的公告》。
公司獨(dú)立董事已就此議案發(fā)表事前認(rèn)可意見及明確同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)
容詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的《獨(dú)立董事關(guān)于公司
與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署的事前認(rèn)可意見》與《獨(dú)立董事
關(guān)于公司與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署的獨(dú)立意見》。
二、備查文件
1、第四屆董事會第三次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于與廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》的事前
認(rèn)可意見、獨(dú)立意見。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2016 年 12 月 5 日