佛山市國星光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2016 年 10 月 24 日
下午召開公司第四屆董事會第二次會議，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市
公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、
法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為獨(dú)立董事，經(jīng)認(rèn)真審閱相
關(guān)會議資料及全體獨(dú)立董事充分全面的討論與分析，我們就第四屆董事會第二次
會議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的獨(dú)立意見
公司目前經(jīng)營情況良好，財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)健。公司增加票據(jù)池業(yè)務(wù)額度，可以將
公司的應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)付票據(jù)統(tǒng)籌管理，優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，減少資金占用，提高票據(jù)
收益及資金利用率。同時(shí)公司對相關(guān)票據(jù)池業(yè)務(wù)進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評估，建立了風(fēng)險(xiǎn)處
置預(yù)案，能夠有效防范和控制資金風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司資金安全。
因此，我們同意公司及子公司增加 5 億元以下的票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度，累計(jì)
票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度不超過人民幣 12 億元，上述額度可滾動使用。
二、關(guān)于調(diào)整公司 2016 年度高級管理人員薪酬方案的議案
2016 年度公司高級管理人員薪酬的調(diào)整方案是依據(jù)公司所處的行業(yè)發(fā)展趨
勢及地區(qū)的薪酬水平，并綜合考慮公司整體實(shí)際業(yè)績及崗位履職情況制定。薪酬
方案符合有關(guān)法律、法規(guī)，符合公司實(shí)際情況及長遠(yuǎn)利益。本方案已經(jīng)董事會薪
酬與考核委員會討論，審議程序符合《公司法》、公司《公司章程》及有關(guān)法律
法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司中小股東利益的情形，我們同意調(diào)整公司 2016 年
度高級管理人員薪酬方案的議案。
以下無正文
（此頁無正文，為佛山市國星光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二
次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見簽字頁）
獨(dú)立董事簽名：
楊雷 付國章 蔣自安 梁華權(quán)
2016 年 10 月 24 日