佛山市國星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第三次會
議已于 2016 年 11 月 21 日以現(xiàn)場送達、郵件等方式發(fā)出通知，并于 2016 年 12
月 2 日下午以現(xiàn)場方式在公司召開。本次會議由梁越斐女士主持，會議應出席監(jiān)
事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民
共和國公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定。
經與會監(jiān)事認真審議和表決，本次會議形成決議如下：
一、審議通過《關于與廣東省廣晟財務有限公司簽署的議案》
表決結果：2 票同意、0 票反對、0 票棄權
關聯(lián)監(jiān)事梁越斐已就此議案回避表決。經審核，監(jiān)事會認為：公司與廣東省
廣晟財務有限公司簽署《金融服務協(xié)議》是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎上
進行，交易方式符合市場規(guī)則，決策程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，
不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司與廣東
省廣晟財務有限公司簽署《金融服務協(xié)議》。
具體內容詳見 2016 年 12 月 3 日登載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）
及《證券時報》與《中國證券報》的《公司關于與廣東省廣晟財務有限公司簽署
的公告》。
二、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會第三會議決議。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司監(jiān)事會
2016 年 12 月 5 日