佛山市國(guó)星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)
議已于 2016 年 10 月 12 日以現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)、郵件等方式發(fā)出通知，并于 2016 年 10
月 24 日下午以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司召開(kāi)。本次會(huì)議由梁越斐女士主持，會(huì)議應(yīng)出席
監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)和表決程序符合《中華人
民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議和表決，本次會(huì)議形成決議如下：
一、審議通過(guò)《2016 年第三季度報(bào)告全文及正文》
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：董事會(huì)編制和審核公司 2016 年第三季度報(bào)告全文及
正文的程序符合法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)
容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2016 年 10 月 25 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2016 年第三季
度報(bào)告正文》及同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國(guó)星
光電股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文》。
二、審議通過(guò)《關(guān)于投資美國(guó) RaySent 科技公司進(jìn)行 LED 大功率芯片研發(fā)的議案》
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次交易是在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎(chǔ)上進(jìn)行，交易價(jià)
格與交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則，決策程序符合公司章程及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
有助于提升公司上游技術(shù)實(shí)力，促使全產(chǎn)業(yè)鏈做大做強(qiáng)做優(yōu)，提升公司產(chǎn)業(yè)地位
與全球化市場(chǎng)開(kāi)拓實(shí)力。不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
因此，公司監(jiān)事會(huì)同意公司本次交易事項(xiàng)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于公司購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備的議案》
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司使用自有資金購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備是在確保公司日常運(yùn)營(yíng)和資金
流動(dòng)性及安全性的前提下實(shí)施，符合公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和整體利益，交易價(jià)
格與交易方式符合市場(chǎng)規(guī)則。有利于促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)擴(kuò)
張需求及發(fā)展規(guī)劃需要。因此，公司監(jiān)事會(huì)同意公司購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備，金額為人民
幣 22,873.86 萬(wàn)元及 124 萬(wàn)美元。
四、審議通過(guò)《關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的議案》
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：為進(jìn)一步提高公司的票據(jù)管理能力和資金使用效率，公司及子
公司增加即期余額 5 億元以下的票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度，有效增加流動(dòng)資金和資金
收益，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)造成不利影響，不存在損害公司及全體股東特別是中小股
東利益的情形，該事項(xiàng)決策程序合法合規(guī)。因此，監(jiān)事會(huì)同意公司及子公司增加
即期余額 5 億元以下的票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度；在前述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2016 年 10 月 25 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的公告》。
五、備查文件
1、第四屆監(jiān)事會(huì)第二會(huì)議決議。
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016 年 10 月 25 日