東莞勤上光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議于
2017 年 8 月 25 日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議由董事長(zhǎng)
陳永洪先生召集和主持。會(huì)議通知已于 2017 年 8 月 22 日以專人送達(dá)、電子郵件
或傳真等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名。本次會(huì)
議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公
司章程》等的規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司部分監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。
二、 審議情況
經(jīng)認(rèn)真審議，與會(huì)董事以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊投票的方式進(jìn)行表決，形成本次會(huì)議
決議如下：
(一)審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整向全資子公司劃轉(zhuǎn)半導(dǎo)體照明業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)
債方案的議案》
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
公司董事會(huì)同意將控股子公司北京彩易達(dá)科技發(fā)展有限公司51%股權(quán)調(diào)整出
資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)范圍，具體內(nèi)容詳見公司巨潮資訊網(wǎng)及證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)、上海證
券報(bào)和證券日?qǐng)?bào)《關(guān)于調(diào)整向全資子公司劃轉(zhuǎn)半導(dǎo)體照明業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)及負(fù)債方
案的公告》。
三、 備查文件
1、本次董事會(huì)決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 25 日