佛山市國星光電股份有限公司
第四屆董事會第二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二次會
議已于 2016 年 10 月 12 日以現(xiàn)場送達(dá)、郵件等方式發(fā)出通知，并于 2016 年 10
月 24 日下午以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司召開。本次會議由何勇先生主持，會議
應(yīng)出席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會議。本次會議的召集、
召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議和表決，本次會議形成決議如下：
一、審議通過《2016 年第三季度報(bào)告全文及正文》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2016 年 10 月 25 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《佛山市國星光電股份有限公司 2016 年第三季度報(bào)告全文及正文》,第三季度
報(bào)告正文同時(shí)登載于 2016 年 10 月 25 日的《證券時(shí)報(bào)》與《中國證券報(bào)》。
二、審議通過《關(guān)于投資美國 RaySent 科技公司進(jìn)行 LED 大功率芯片研發(fā)的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
同意公司投資美國 RaySent 科技公司進(jìn)行 LED 大功率芯片及第三代半導(dǎo)體外
延技術(shù)研發(fā)。RaySent 科技是一家致力于研發(fā)世界領(lǐng)先的半導(dǎo)體外延、大功率 LED
芯片及封裝等相關(guān)專有技術(shù)的高科技公司。本次合作可提升公司上游技術(shù)實(shí)力，
吸納高科技人才，促使公司上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈做大做強(qiáng)做優(yōu)，形成市場競爭優(yōu)勢，
是公司加強(qiáng)研發(fā)實(shí)力，落實(shí)公司創(chuàng)新戰(zhàn)略的重要部署；另一方面，隨著 RaySent
科技的發(fā)展，公司可展望投資盈收預(yù)期，增強(qiáng)業(yè)務(wù)擴(kuò)張能力，提升公司的產(chǎn)業(yè)地
位、綜合實(shí)力及新領(lǐng)域開拓能力，同時(shí)也是公司全球化戰(zhàn)略的重要一步。
三、審議通過《關(guān)于公司購置生產(chǎn)設(shè)備的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
同意公司購置生產(chǎn)設(shè)備，金額為人民幣 22,873.86 萬元及 124 萬美元，用于
滿足公司封裝及組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目需要，有助于公司繼續(xù)發(fā)揮封裝優(yōu)勢，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)
模，提升自動化、信息化生產(chǎn)水平及產(chǎn)品品質(zhì)，進(jìn)一步加強(qiáng)市場開拓與合作，提
高公司主營業(yè)務(wù)的核心競爭力和整體盈利能力，保證利潤額的持續(xù)增長。
本議案無需提交股東大會審議，自本次會議審議通過之日起，公司董事會委
托生產(chǎn)經(jīng)營管理層全權(quán)辦理設(shè)備購置的相關(guān)事宜。
四、審議通過《關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2016 年 10 月 25 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《公司關(guān)于增加票據(jù)池業(yè)務(wù)實(shí)施額度的公告》。
公司獨(dú)立董事已對此議案發(fā)表獨(dú)立意見，詳見 2016 年 10 月 25 日登載于巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)
于公司第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
五、審議通過《關(guān)于調(diào)整公司 2016 年度高級管理人員薪酬方案的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
同意調(diào)整公司 2016 年度高級管理人員薪酬方案。公司 2016 年度高級管理人
員薪酬實(shí)行由基本薪資和效益薪資兩部分構(gòu)成的浮動年薪制，效益薪資跟公司經(jīng)
營業(yè)績掛鉤。
公司獨(dú)立董事已對此議案發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見 2016 年 10 月 25 日
登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星光電股份有限公司獨(dú)
立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。
六、備查文件
1、第四屆董事會第二次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2016 年 10 月 25 日