東莞勤上光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議于
2017 年 8 月 28 日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會(huì)議由董事長
陳永洪先生召集和主持。會(huì)議通知已于 2017 年 8 月 18 日以專人送達(dá)、電子郵件
或傳真等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名。本次會(huì)
議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公
司章程》等的規(guī)定，會(huì)議合法有效。公司部分監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。
二、 審議情況
經(jīng)認(rèn)真審議，與會(huì)董事以現(xiàn)場結(jié)合通訊投票的方式進(jìn)行表決，形成本次會(huì)議
決議如下：
(一)審議通過了《關(guān)于的議案》
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
與會(huì)董事認(rèn)為：《2017 年半年度報(bào)告及其摘要》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不
存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述、重大遺漏。
(二)審議通過了《2017 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
(三)審議通過了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
董事會(huì)認(rèn)為：公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部要求而實(shí)施的，符合相關(guān)
規(guī)定及公司實(shí)際情況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不
存在損害公司和股東利益的情形。因此，同意公司執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則并進(jìn)行相應(yīng)的
會(huì)計(jì)政策變更。
注：《2017年半年度報(bào)告摘要》、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見巨潮資
訊網(wǎng)及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》；《2017
年半年度報(bào)告全文》、 2017年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
詳見巨潮資訊網(wǎng)。
三、 備查文件
1、本次董事會(huì)決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 29 日