佛山市國星光電股份有限公司獨立董事
關于與廣東省廣晟財務有限公司簽署《金融服務協(xié)議》 的
獨立意見
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2016 年 12 月 2 日下
午召開公司第四屆董事會第三次會議，審議《關于與廣東省廣晟財務有限公司簽
署的議案》。根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運
作指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等法律、法規(guī)和規(guī)范
性文件以及《公司章程》等有關規(guī)定，作為獨立董事，經認真審閱相關會議資料
及全體獨立董事充分全面的討論與分析，我們就此事項發(fā)表獨立意見如下：
1、廣晟財務公司作為一家經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的規(guī)范性非銀
行金融機構，在其經營范圍內為公司及公司下屬子公司提供金融服務符合國家有
關法律法規(guī)的規(guī)定，資金安全可得到有效保障；
2、雙方擬簽署的《金融服務協(xié)議》遵循平等自愿的原則，定價原則公允，
不存在損害公司及中小股東利益的情形，不影響公司獨立性；
3、本次交易有利于提高公司資金管理運用效率，符合經營業(yè)務發(fā)展需要。
公司董事會審議本議案時關聯(lián)董事依法回避表決，審議程序的合法、有效，符合
有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
因此我們同意公司與廣東省廣晟財務有限公司簽署《金融服務協(xié)議》。
以下無正文
（此頁無正文，為佛山市國星光電股份有限公司獨立董事關于與廣東省廣晟財務
有限公司簽署的獨立意見簽字頁）
獨立董事簽名：
楊雷 付國章 蔣自安 梁華權
2016 年 12 月 2 日