佛山市國星光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第一次會
議已于 2016 年 9 月 12 日以現(xiàn)場送達、郵件等方式發(fā)出通知，并于 2016 年 9 月
23 日下午以現(xiàn)場方式在公司召開。本次會議由梁越斐女士主持，會議應出席監(jiān)
事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民
共和國公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定。
經與會監(jiān)事認真審議和表決，本次會議形成決議如下：
一、審議通過《關于選舉公司第四屆監(jiān)事會主席的議案》
表決結果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權
會議選舉梁越斐女士為公司第四屆監(jiān)事會主席。任期三年，自本次會議通過
之日起至第四屆監(jiān)事會屆滿之日止。
梁越斐女士簡歷詳見 2016 年 9 月 8 日登載于公司指定信息披露媒體《證券
時報》、《中國證券報》、巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第三屆監(jiān)事會第
十八次會議決議公告》。
二、審議通過《關于收購控股子公司其他股東股權的議案》
表決結果： 3 票同意，0 票反對，0 票棄權
監(jiān)事會認為：公司收購控股子公司佛山市國星半導體有限公司其他股東股權
的交易在公平合理、雙方協(xié)商一致的基礎上進行，交易價格與交易方式符合市場
規(guī)則，決策程序符合有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，有利于切實踐行公司發(fā)
展戰(zhàn)略的實施，加強對芯片子公司的管控，滿足 LED 上游經營擴張需要。監(jiān)事
會同意公司收購控股子公司其他股東股權的相關事項。
具 體 內 容詳 見 同 日登 載 于 《證 券 時 報 》、《 中 國 證券 報 》、 巨潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）上《關于收購控股子公司其他股東股權的公告》。
三、備查文件
《第四屆監(jiān)事會第一次會議決議》
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司監(jiān)事會
2016 年 9 月 24 日