歐普照明股份有限公司
2016 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 5 月 17 日
(二) 股東大會召開的地點：江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖工業(yè)開發(fā)區(qū)汾楊路歐普工業(yè)
園 A 區(qū)辦公樓一樓皓明會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 504,007,599
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)
86.9759
股份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長王耀海先生主持，會議
采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，本次會議的召集、召開、決策程序
符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 9 人，親自出席 7 人，董事鄧濤先生及獨立董事姜省路先生因
工作原因無法出席本次會議；
2、 公司在任監(jiān)事 4 人，出席 4 人；
3、 公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書韓宜權(quán)先生出席了本次會議；其他高級管理人員
列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《2016 年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000
2、 議案名稱：《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000
3、 議案名稱：《2016 年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000
4、 議案名稱：《2016 年年度報告及年度報告摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000
5、 議案名稱：關(guān)于 2016 年度利潤分配的預(yù)案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 503,965,499 99.9916 42,100 0.0084 0 0.0000
6、 議案名稱：關(guān)于 2017 年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000
7、 議案名稱：關(guān)于 2017 年度申請銀行授信額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000
8、 議案名稱：關(guān)于 2017 年度授權(quán)對外擔(dān)保額度的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000
9、 議案名稱：關(guān)于聘請 2017 年度審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000
10、 議案名稱：關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000
11、 議案名稱：關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000
12、 議案名稱：關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000
13、 議案名稱：關(guān)于選舉獨立董事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 503,965,499 99.9916 42,100 0.0084 0 0.0000
14、 議案名稱：關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對 棄權(quán)
股東類型
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
A股 503,970,199 99.9925 37,400 0.0075 0 0.0000
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
同意 反對 棄權(quán)
議案
議案名稱 比例 比例 比例
序號 票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
關(guān)于 2016 年度利潤
5 20,971,899 99.7996 42,100 0.2004 0 0.0000
分配的預(yù)案
關(guān)于 2017 年度使用
6 部分閑置自有資金進(jìn) 20,976,599 99.8220 37,400 0.1780 0 0.0000
行現(xiàn)金管理的議案
關(guān)于 2017 年度授權(quán)
8 20,976,599 99.8220 37,400 0.1780 0 0.0000
對外擔(dān)保額度的議案
關(guān)于聘請 2017 年度
9 審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計 20,976,599 99.8220 37,400 0.1780 0 0.0000
機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于選舉獨立董事的
13 20,971,899 99.7996 42,100 0.2004 0 0.0000
議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次會議審議的《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》為特
別決議議案，由出席會議的股東（包含股東的代理人）所持有效表決權(quán)的三分之
二以上通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所
律師：陳巍、孔非凡
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
通力事務(wù)所認(rèn)為：歐普照明股份有限公司 2016 年年度股東大會的召集、召
開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定; 上述出席本次會議人員資格、本次
會議召集人資格均合法、有效; 本次會議的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章
程的規(guī)定, 本次會議的表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
歐普照明股份有限公司
2017 年 5 月 18 日