佛山市國星光電股份有限公司
獨立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2016 年 9 月 23 日下
午召開公司第四屆董事會第一次會議，根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公
司規(guī)范運作指引》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律、法
規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為公司第四屆董事會獨立
董事，經(jīng)認真審閱相關(guān)會議資料及盡職調(diào)查，就聘任公司高級管理人員的相關(guān)事
項發(fā)表獨立意見如下：
1、經(jīng)審閱相關(guān)高級管理人員的個人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十
六條規(guī)定之情形以及其他不得擔(dān)任上市公司高級管理人員之情形；
2、相關(guān)高級管理人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
3、經(jīng)了解相關(guān)高級管理人員的教育背景、工作經(jīng)歷和專業(yè)素養(yǎng)等情況，能
夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。
同意聘任王森先生為公司總經(jīng)理，同意聘任雷自合先生、李程先生、劉艾璨
子女士、李奇英女士、王海軍先生、閆春輝先生、宋代輝先生為公司副總經(jīng)理，
同時聘任劉艾璨子女士為公司董事會秘書，同意聘任唐群力先生為公司財務(wù)總監(jiān)。
以下無正文
（此頁無正文，為佛山市國星光電股份有限公司獨立董事關(guān)于聘任公司高級管理
人員的獨立意見簽字頁）
獨立董事簽名：
楊雷 付國章 蔣自安 梁華權(quán)
2016 年 9 月 23 日