歐普照明股份有限公司關(guān)于2016年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、股東大會(huì)有關(guān)情況
1.股東大會(huì)類型和屆次：2016年年度股東大會(huì)
2.股東大會(huì)召開日期：2017年 5月 17日
3.股權(quán)登記日
股份類別股票代碼股票簡(jiǎn)稱股權(quán)登記日
Ａ股 603515 歐普照明 2017/5/8
二、增加臨時(shí)提案的情況說(shuō)明
1.提案人：中山市歐普投資股份有限公司
2.提案程序說(shuō)明
公司已于 2017 年 4 月 18 日公告了股東大會(huì)召開通知，單獨(dú)或者合計(jì)持有
46.22%股份的股東中山市歐普投資股份有限公司，在 2017年 5月 7日提出臨時(shí)
提案并書面提交股東大會(huì)召集人。股東大會(huì)召集人按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)予以公告。
3.臨時(shí)提案的具體內(nèi)容
增加審議《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》：
鑒于李瑩女士自股東單位辭職并申請(qǐng)辭去公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事職務(wù)，根據(jù)《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》、公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，控股股東中山市歐普投資股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中山歐普”，持有公司 267,857,143 股，占總股本的 46.22%）向公司董事會(huì)提交臨
時(shí)提案《關(guān)于選舉監(jiān)事的議案》，提名徐偉先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人，任期與第二屆監(jiān)事會(huì)任期一致。徐偉先生個(gè)人簡(jiǎn)歷如下：
徐偉先生，1971年 12月生，中國(guó)國(guó)籍。
徐偉先生是國(guó)內(nèi)第一批保薦人，2005年 9月至 2014年 9月任國(guó)信證券股份有限公司董事總經(jīng)理，2014年 10月至今擔(dān)任深圳市基石資產(chǎn)管理股份有限公司管理合伙人、總裁。
徐偉先生未持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所及其他有關(guān)部門的處罰，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。
公司董事會(huì)對(duì)上述臨時(shí)提案進(jìn)行了審核，認(rèn)為：中山歐普持有公司 3%以上股份，具有提出臨時(shí)提案的資格；且臨時(shí)提案內(nèi)容具體明確，屬于股東大會(huì)決議范圍，提名的監(jiān)事候選人符合任職資格，符合公司章程的規(guī)定，其提交提案的內(nèi)容及程序合法有效。公司董事會(huì)同意將上述臨時(shí)提案提交公司 2016 年年度股東大會(huì)進(jìn)行審議。
三、除了上述增加臨時(shí)提案外，于 2017年 4月 18日公告的原股東大會(huì)通知
事項(xiàng)不變。
四、增加臨時(shí)提案后股東大會(huì)的有關(guān)情況。
(一)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2017年 5月 17日 13點(diǎn) 30分
召開地點(diǎn)：江蘇省蘇州市吳江區(qū)汾湖工業(yè)開發(fā)區(qū)汾楊路歐普工業(yè)園 A區(qū)辦公樓一樓皓明會(huì)議室
(二)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017年 5月 17日
至 2017年 5月 17日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
(三)股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
(四)股東大會(huì)議案和投票股東類型
序號(hào)議案名稱
投票股東類型
A股股東
非累積投票議案
1 《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》√
2 《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》√
3 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》√
4 《2016年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》√
5 關(guān)于 2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案√ 關(guān)于 2017年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
√
7 關(guān)于 2017年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案√
8 關(guān)于 2017年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的議案√
9 關(guān)于聘請(qǐng) 2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案√
10 關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的議案√
11 關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案√
12 關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案√
13 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案√
14 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案√
注：本次會(huì)議還將聽取《公司 2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》。
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述第 1項(xiàng)、第 3項(xiàng)-第 13項(xiàng)議案已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議通過，第 2項(xiàng)議案已經(jīng)公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議審議通過，詳見公司于 2017年 4月 18日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站披露的相關(guān)公告。
2、特別決議議案：議案 10
3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案 5、6、8、9、13
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
2017年 5月 9日
附件 1：授權(quán)委托書
?報(bào)備文件
股東提交增加臨時(shí)提案的書面函件及提案內(nèi)容
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
歐普照明股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司
2016年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
序號(hào)議案名稱投票股東類型（A股股東）
非累積投票議案名稱同意反對(duì)棄權(quán)
1 《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
2 《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
3 《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
4 《2016年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》
5 關(guān)于 2016年度利潤(rùn)分配的預(yù)案 關(guān)于 2017年度使用部分閑置自有資金進(jìn)行
現(xiàn)金管理的議案
7 關(guān)于 2017年度申請(qǐng)銀行授信額度的議案
8 關(guān)于 2017年度授權(quán)對(duì)外擔(dān)保額度的議案 關(guān)于聘請(qǐng) 2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)
構(gòu)的議案 關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記
的議案
11 關(guān)于修訂《關(guān)聯(lián)交易管理制度》的議案
12 關(guān)于修訂《募集資金管理辦法》的議案
13 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案
14 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期：年月日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。