歐普照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第八次會議通知
于 2017 年 3 月 21 日以電子郵件方式送達全體監(jiān)事，于 2017 年 4 月 14 日在公司
辦公樓一樓會議室召開。本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事 5 名，實際出席監(jiān)事 5 名。
本次會議由公司監(jiān)事會主席陳靜華女士主持。本次會議的召集、召開符合《公司
法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法
有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
（一）審議通過《2016 年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報告需提交公司股東大會審議批準。
（二）審議通過《2016 年度財務(wù)決算報告》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報告需提交公司股東大會審議批準。
（三）審議通過《公司 2016 年年度報告及年度報告摘要》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
監(jiān)事會認為：《公司 2016 年年度報告》的編制和審議程序符合《公司法》、
《證券法》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定；2016 年年度
報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從
各個方面真實地反映出公司當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；監(jiān)事會在提出本
意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2016 年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行
為。本報告需提交公司股東大會審議批準。
（四）審議通過《2016 年內(nèi)部控制評價報告》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本報告具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
監(jiān)事會認為：公司《2016 年內(nèi)部控制評價報告》的編制和審議程序符合相
關(guān)規(guī)則的要求，客觀、真實地反映了公司的內(nèi)部控制情況。
（五）審議通過《2016 年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
詳見公司公告 2017-008《歐普照明股份有限公司 2016 年度募集資金存放和
實際使用情況的專項報告》。
監(jiān)事會認為，《公司 2016 年度募集資金存放和實際使用情況的專項報告》符
合公司 2016 年度募集資金存放和實際使用的相關(guān)情況，符合中國證券監(jiān)督管理
委員會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要
求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》以及公司《募集資金管理辦
法》等有關(guān)規(guī)定。
（六）審議通過《關(guān)于 2016 年度利潤分配的預(yù)案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，2016 年度合并的歸屬母
公 司 的 凈 利 潤 為 506,456,840.05 元 ， 其 中 母 公 司 當(dāng) 期 實 現(xiàn) 凈 利 潤
434,965,785.16 元，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，按 2016 年度母公
司實現(xiàn)凈利潤的 10%提取法定盈余公積金 43,496,578.52 元，加上年初未分配利
潤，截至 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配利潤為 1,156,815,652.80 元。
本公司 2016 年利潤分配政策擬按照每 10 股派現(xiàn)金 3 元（含稅）進行，合計
分配現(xiàn)金股利 173,843,731.20 元（含稅），不進行資本公積轉(zhuǎn)增股本，剩余未分
配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。
本預(yù)案需提交公司股東大會審議批準。
監(jiān)事會認為，上述利潤分配事項符合公司運營發(fā)展實際情況以及全體股東利
益，符合《公司章程》有關(guān)利潤分配條款的規(guī)定，同意公司上述利潤分配事項。
（七）審議通過《關(guān)于會計政策變更的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會認為：公司本次會計政策的變更，符合財政部《增值稅會計處理規(guī)定》，
不存在損害公司利益及中小股東合法權(quán)益的情況，同意公司此次會計政策變更。
（八）審議通過《2017 年第一季度報告》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會認為：公司《2017 年第一季度報告》的編制和審議程序符合有關(guān)法
律法規(guī)及公司規(guī)章制度的規(guī)定；《2017 年第一季度報告》的內(nèi)容和格式符合中國
證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司
當(dāng)期的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項。
（九）審議通過《關(guān)于擬出讓上海尚隆照明有限公司 100%股權(quán)的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會認為：公司擬出讓全資子公司上海尚隆照明有限公司 100%股權(quán)的交
易，是為進一步梳理和整合公司核心業(yè)務(wù)，實現(xiàn)公司長期穩(wěn)定發(fā)展。股權(quán)轉(zhuǎn)讓價
款將以具有證券、期貨等從業(yè)資格的評估機構(gòu)的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，并由交易雙方
進一步協(xié)商確定。不存在損害公司利益的情況，也不會損害投資利益。
特此公告。
歐普照明股份有限公司監(jiān)事會
二〇一七年四月十八日