佛山市國星光電股份有限公司
關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五
次會議審議通過了《關(guān)于提請召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會的議案》，決定于
2016 年 9 月 23 日召開公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會。現(xiàn)將本次會議的有關(guān)
事項(xiàng)通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會
2、會議召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開及審議事項(xiàng)
符合我國相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司《公司章程》的
規(guī)定，提案內(nèi)容明確并在法定期限內(nèi)公告。
4、會議時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2016 年 9 月 23 日（星期五）下午 14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 9 月 22 日至 9 月 23 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2016 年 9
月 23 日交易日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互
聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2016 年 9 月 22 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 23 日
下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
5、現(xiàn)場會議地點(diǎn)：佛山市禪城區(qū)華寶南路18號佛山市國星光電股份有限公
司南區(qū)中棟一樓大會議室。
6、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次年度股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)
通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)
網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式。
7、出席對象
（1）截止本次股東大會股權(quán)登記日即 2016 年 9 月 19 日（星期一）下午收
市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)
出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理
人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
二、會議審議事項(xiàng)
1、《關(guān)于公司非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》；
1.01 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人何勇先生
1.02 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人賀湘華先生
1.03 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人程科先生
1.04 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人戚思胤先生
1.05 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人王森先生
1.06 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人雷自合先生
1.07 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人李程先生
2、《關(guān)于公司獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》；
2.01 選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人楊雷先生
2.02 選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人付國章先生
2.03 選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人蔣自安先生
2.04 選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人梁華權(quán)先生
3、《關(guān)于公司監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》；
3.01 選舉公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人梁越斐女士
3.02 選舉公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人李國華先生
4、《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請新增綜合授信額度的議案》
5、《關(guān)于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》
6、《關(guān)于公司申請發(fā)行超短期融資券的議案》
審議議案 1、議案 2、議案3事項(xiàng)時(shí)采用累積投票制，且非獨(dú)立董事和獨(dú)立
董事的表決分別進(jìn)行，相關(guān)人員簡歷已經(jīng)披露在公司相應(yīng)的董事會、監(jiān)事會決議
公告中。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所等有關(guān)部門
備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。
上述議案將對中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露（中小投資者
是指除以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；
（2）單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東）。
上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十五次會議、第三屆監(jiān)事會第十八次會
議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在 2016 年 9 月 8 日登載于《中國證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、現(xiàn)場會議登記方法
1、登記時(shí)間：2016 年 9 月 20 日（上午 9：00—11：30，下午 14：00—17：
00）
2、登記地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號佛山市國星光電股份有限
公司董事會辦公室
3、登記方式：
（1）法人股東的法定代表人出席的，持法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公
章）、本人身份證、法定代表人證明書或授權(quán)委托書、證券賬戶卡進(jìn)行登記；法
人股東委托代理人出席的，持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人身份證
復(fù)印件、代理人身份證、法人授權(quán)委托書、證券賬戶卡進(jìn)行登記。
（2）自然人股東親自出席的，持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證等進(jìn)
行登記；委托代理人出席的，持委托人身份證復(fù)印件、代理人身份證及復(fù)印件、
授權(quán)委托書、證券賬戶卡、持股憑證等進(jìn)行登記。
（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件及《股東參會登記表》（附件一）采取書面
信函或傳真方式登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），公司不接受電話登記，采用信
函或傳真形式登記的，請進(jìn)行電話確認(rèn)。以上資料須在 2016 年 9 月 20 日下午
17：00 前送達(dá)或傳真至公司，信函以收到郵戳為準(zhǔn)。
（4）上述材料除注明復(fù)印件外均要求為原件，對不符合要求的材料須于表
決前補(bǔ)充完整。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會上股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件
二。
五、其他事項(xiàng)
1、 會議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉艾璨子
電 話：0757-82100271
傳 真：0757-82100268（傳真函上請著名“股東大會”字樣）
地 址：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號董事會辦公室
郵 編：528000
2、會期半年，與會人員食宿與交通費(fèi)自理。
六、備查文件
1、《佛山市國星光電股份有限公司第三屆董事會第二十五次會議決議》；
2、《佛山市國星光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十八次會議決議》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2016 年 9 月 8 日
附件一：
股東參會登記表
姓名 電話
身份證號碼 電子郵件
股東賬號 地址
持股數(shù)量 郵編
附件二：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362449
2、投票簡稱：國星投票
3、投票時(shí)間：2016 年 9 月 23 日的交易時(shí)間，即上午 9：30—11:30 和下午
13:00—15:00。
4、在投票當(dāng)日，“國星投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會審
議的議案總數(shù)。
5、通過系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會的議案序號，100.00 元代表總
議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的
委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的所
有議案表達(dá)相同意見。
每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
議案序號 議案名稱 委托價(jià)格
除累積投票議案外的
總議案 100.00
所有議案
1 關(guān)于公司非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案 累積投票制
1.01 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人何勇先生 1.01
1.02 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人賀湘華先生 1.02
1.03 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人程科先生 1.03
1.04 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人戚思胤先生 1.04
1.05 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人王森先生 1.05
1.06 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人雷自合先生 1.06
1.07 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人李程先生 1.07
2 關(guān)于公司獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案 累積投票制
2.01 選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人楊雷先生 2.01
2.02 選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人付國章先生 2.02
2.03 選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人蔣自安先生 2.03
2.04 選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人梁華權(quán)先生 2.04
3 關(guān)于公司監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案 累積投票制
3.01 選舉公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人梁越斐女士 3.01
3.02 選舉公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人李國華先生 3.02
4 關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請新增綜合授信額度的議案 4.00
5 關(guān)于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的議案 5.00
6 關(guān)于公司申請發(fā)行超短期融資券的議案 6.00
（3）填報(bào)表決意見或選舉票
“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對于不采用累積投票制的議案，
在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3 股代表?xiàng)?br/>權(quán)；
不采用累積投票制的議案的表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表：
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（4）對于采用累積投票制的議案（議案 1、2、3），在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填
報(bào)給某候選人的選舉票數(shù)。股東輸入的委托數(shù)量為其投向該候選人的票數(shù)，上市
公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選
舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該
項(xiàng)議案組所投的選舉票均視為無效投票，如果不同意某候選人，可以對該候選人
投 0 票。
表2 累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各議案股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
① 選舉非獨(dú)立董事（如議案 1，有 7 位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×7
股東可以將票數(shù)平均分配給 7 位非獨(dú)立董事候選人，也可以在 7 位非獨(dú)立董
事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
② 選舉獨(dú)立董事（如議案 2，有 4 位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×4
股東可以將票數(shù)平均分配給 4 位獨(dú)立董事候選人，也可以在 4 位獨(dú)立董事
候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
③ 選舉非職工監(jiān)事（如議案 3，有 2 位候選人）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將票數(shù)平均分配給 2 位非職工監(jiān)事候選人，也可以在 2 位非職工
監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（5）股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表
達(dá)相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為
準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議
案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案
投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（6）對同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
（7）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，深交所交易系統(tǒng)作自動撤單處理，
視為未參與投票。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為
2016 年 9 月 22 日 15:00 至 2016 年 9 月 23 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所
投資者服務(wù)密碼”（以下簡稱“服務(wù)密碼”）或者“深圳證券交易所數(shù)字證書”（以
下簡稱“數(shù)字證書”）。
（1）申請服務(wù)密碼的流程
A、登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”，填寫“姓
名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等信息，設(shè)置 6-8 位數(shù)字的服務(wù)密碼；如注
冊成功，系統(tǒng)會返回一個(gè) 4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)
激活后使用。
B、激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服
務(wù)密碼。
密碼激活后長期有效如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申領(lǐng)，掛失
方法與激活方法類似。
C、擁有多個(gè)深圳證券賬戶的投資者申請服務(wù)密碼，應(yīng)按不同賬戶分別申請
服務(wù)密碼。
（2）申請數(shù)字證書
投資者申請數(shù)字證書可向深圳證券數(shù)字證書認(rèn)證中心（網(wǎng)址：
http://ca.szse.cn）申請。申請數(shù)字證書咨詢電話： 0755-88666172/88668486，
網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)咨詢電話：0755-83991022/83990728/83991192。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書后進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選
擇“佛山市國星光電股份有限公司 2015 年第一次臨時(shí)股東大會投票”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券
賬號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
三、網(wǎng)絡(luò)投票的其他注意事項(xiàng)
（1）股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)投票后，不能通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)更改投票結(jié)果。
（2） 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所
交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效
投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）股東大會有多項(xiàng)議案，某一股東僅對其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票
的，在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東的總數(shù)的計(jì)算；
對于該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。對不符合上述要求的申報(bào)將作為
無效申報(bào)，不納入表決統(tǒng)計(jì)。
（4）如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午 18：00 后登陸深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以
查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。
附件三：授權(quán)委托書
佛山市國星光電股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席佛山市國星光電
股份有限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會并代表本人依照以下指示對下列議案
投票。若委托人沒有對表決權(quán)的行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量
權(quán)，以其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳δ匙h案或棄權(quán)。
序號 議案名稱 表決意見
1 關(guān)于公司非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案 同意股數(shù)
1.01 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人何勇先生
1.02 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人賀湘華先生
1.03 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人程科先生
1.04 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人戚思胤先生
1.05 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人王森先生
1.06 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人雷自合先生
1.07 選舉公司第四屆董事會非獨(dú)立董事候選人李程先生
2 關(guān)于公司獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案 同意股數(shù)
2.01 選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人楊雷先生
2.02 選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人付國章先生
2.03 選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人蔣自安先生
2.04 選舉公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人梁華權(quán)先生
3 關(guān)于公司監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案 同意股數(shù)
3.01 選舉公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人梁越斐女士
3.02 選舉公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人李國華先生
同意 反對 棄權(quán)
4 關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請新增綜合授信額度的議案
5 關(guān)于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的議案
6 關(guān)于公司申請發(fā)行超短期融資券的議案
注：1、對議案 1、議案 2、議案 3 表決時(shí)采用累積投票制。累積表決票數(shù)即每位股東
持有的有表決權(quán)的股數(shù)與應(yīng)選舉董事或監(jiān)事人數(shù)之積，對每位候選人進(jìn)行投票時(shí)應(yīng)在累積表
決票數(shù)總額下自主分配。
2、如欲對議案 4、議案 5、議案 6 投贊成票，請?jiān)凇百澇伞睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；
如欲對議案投反對票，請?jiān)凇胺磳Α睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投棄權(quán)票，請?jiān)?br/>“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。
3、單位委托須加蓋單位公章。
4、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
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