佛山市國星光電股份有限公司
2016 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
特別提示：
1、佛山市國星光電股份有限公司（以下稱“公司”）已于 2016 年 9 月 8
日 在 《 證 券 時 報 》、《 中 國 證 券 報 》 及 公 司 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）上公告《關于召開 2016 年第一次臨時股東大會的通知》；
2、本次股東大會無新增提案的情形；
3、本次股東大會無變更提案的情形；
4、本次股東大會無否決提案的情形。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、召開時間
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2016 年 9 月 23 日（星期五）下午 14：30；
（2）網絡投票時間：2016 年 9 月 22 日 15:00 至 2016 年 9 月 23 日 15：00；
其中：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間為：2016 年 9 月 23 日
上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的時間為：2016 年 9 月 22 日下
午 15:00 至 2016 年 9 月 23 日下午 15:00 期間的任意時間。
2、現(xiàn)場會議召開地點：佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號佛山市國星光電股份有
限公司南區(qū)中棟一樓大會議室。
3、會議召集人：公司董事會。
4、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網絡投票相結合的方式。
5、會議主持人：董事長何勇先生。
6、會議召開的合法、合規(guī)性：本次會議的召集、召開符合《公司法》、《證
券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司
規(guī)范運作指引》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
出席本次股東大會的股東及股東代表（包括代理人）18 名，代表有表決權
的股份 148,609,570 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 31.24%。其中：
1、現(xiàn)場會議出席情況
出 席 本 次 現(xiàn) 場 會 議 的 股 東 及 股 東 代 表 16 名 ， 代 表 有 表 決 權 的 股 份
138,391,533 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 29.09%；
2、網絡投票情況
通過網絡投票方式參與本次會議表決的股東 2 名，代表有表決權的股份
10,218,037 股，占公司有表決權股份總數(shù)的 2.15％；
3、參加投票的中小投資者情況
本次股東大會參加投票的中小投資者及股東代表共 9 名，代表有表決權的股
份 13,652,637 股 ，占公司有表決權股份總數(shù)的 2.87％。
公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，其他高級管理人員列席了本
次會議。廣東理治律師事務所謝子堅、王良琴律師列席并見證了本次會議。
三、議案審議和表決情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網絡投票相結合的方式審議通過了以下議
案，具體表決情況如下：
1、審議通過《關于公司非獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》
本次股東大會以累積投票制的方式選舉何勇先生、賀湘華先生、程科先生、
戚思胤先生、王森先生、雷自合先生、李程先生為公司第四屆董事會非獨立董事，
任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。
（1）選舉何勇先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意 148,558,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 99.97%；
其中，中小投資者表決結果：同意 13,601,637 股，占出席本次會議的中小
投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.63%。
（2）選舉賀湘華先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意 148,558,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 99.97%；
其中，中小投資者表決結果：同意 13,601,637 股，占出席本次會議的中小
投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.63%。
（3）選舉程科先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意 148,558,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 99.97%；
其中，中小投資者表決結果：同意 13,601,637 股，占出席本次會議的中小
投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.63%。
（4）選舉戚思胤先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意 148,558,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 99.97%；
其中，中小投資者表決結果：同意 13,601,637 股，占出席本次會議的中小
投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.63%。
（5）選舉王森先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意 148,558,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 99.97%；
其中，中小投資者表決結果：同意 13,601,637 股，占出席本次會議的中小
投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.63%。
（6）選舉雷自合先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意 148,558,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 99.97%；
其中，中小投資者表決結果：同意 13,601,637 股，占出席本次會議的中小
投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.63%。
（7）選舉李程先生為公司第四屆董事會非獨立董事
表決結果：同意 148,558,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 99.97%；
其中，中小投資者表決結果：同意 13,601,637 股，占出席本次會議的中小
投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.63%。
2、審議通過《關于公司獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》
本次股東大會以累積投票制的方式選舉楊雷先生、付國章先生、蔣自安先生、
梁華權先生為公司第四屆董事會獨立董事，任期自本次股東大會選舉通過之日起
三年。
（1）選舉楊雷先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決結果：同意 148,558,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 99.97%；
其中，中小投資者表決結果：同意 13,601,637 股，占出席本次會議的中小
投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.63%。
（2）選舉付國章先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決結果：同意 148,558,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 99.97%；
其中，中小投資者表決結果：同意 13,601,637 股，占出席本次會議的中小
投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.63%。
（3）選舉蔣自安先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決結果：同意 148,558,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 99.97%；
其中，中小投資者表決結果：同意 13,601,637 股，占出席本次會議的中小
投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.63%。
（4）選舉梁華權先生為公司第四屆董事會獨立董事
表決結果：同意 148,558,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 99.97%；
其中，中小投資者表決結果：同意 13,601,637 股，占出席本次會議的中小
投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.63%。
公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計
不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
3、審議通過《關于公司監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》
本次股東大會以累積投票制的方式選舉梁越斐女士、李國華先生為公司第四
屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監(jiān)事閆興先
生共同組成公司第四屆監(jiān)事會，任期自本次股東大會選舉通過之日起三年。
（1）選舉梁越斐女士為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決結果：同意 148,558,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 99.97%；
其中，中小投資者表決結果：同意 13,601,637 股，占出席本次會議的中小
投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.63%。
（2）選舉李國華先生為公司第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
表決結果：同意 148,558,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權
股份總數(shù)的 99.97%；
其中，中小投資者表決結果：同意 13,601,637 股，占出席本次會議的中小
投資者所持有效表決權股份總數(shù)的 99.63%。
公司最近二年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公
司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
4、審議通過《關于公司向金融機構申請新增綜合授信額度的議案》
表決情況:同意 148,609,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權股
份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
5、審議通過《關于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》
表決情況:同意 148,609,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權股
份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
6、審議通過《關于公司申請發(fā)行超短期融資券的議案》
表決情況:同意 148,609,570 股，占出席本次會議的股東所持有效表決權股
份總數(shù)的 100%；反對 0 股；棄權 0 股。
三、律師出具的法律意見
廣東理治律師事務所委派了謝子堅、王良琴律師出席見證了本次股東大會，
并出具法律意見書，認為：公司 2016 年第一次臨時股東大會的召集、召開程序
符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公
司章程》的規(guī)定，會議召集人及出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序、
表決結果合法有效。
四、備查文件
1、《佛山市國星光電股份有限公司 2016 年第一次臨時股東大會決議》；
2、《廣東理治律師事務所關于佛山市國星光電股份有限公司 2016 年第一次
臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2016 年 9 月 24 日