佛山市國(guó)星光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第一次會(huì)
議已于 2016 年 9 月 12 日以現(xiàn)場(chǎng)送達(dá)、郵件等方式發(fā)出通知，并于 2016 年 9 月
23 日下午以現(xiàn)場(chǎng)方式在公司召開。本次會(huì)議由何勇先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事
11 人，實(shí)際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決
程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，本次會(huì)議形成決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
同意選舉何勇先生為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)表
決通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止。
何勇先生的簡(jiǎn)歷詳見 2016 年 9 月 8 日登載于公司指定信息披露媒體《證券
時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會(huì)第
二十五次會(huì)議決議公告》。
二、審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
董事會(huì)下設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、薪酬與考核
委員會(huì)、提名委員會(huì)，具體選舉及組成情況如下：
（1）發(fā)展戰(zhàn)略委員會(huì)：何勇（主任委員）、李程、戚思胤、王森、梁華權(quán)（獨(dú)
立董事）
（2）風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)：何勇（主任委員）、程科、楊雷（獨(dú)立董事）、賀湘
華、蔣自安（獨(dú)立董事）
（3）審計(jì)委員會(huì)：付國(guó)章（主任委員、獨(dú)立董事）、楊雷（獨(dú)立董事）、蔣
自安（獨(dú)立董事）、梁華權(quán)（獨(dú)立董事）
（4）薪酬與考核委員會(huì)：蔣自安（主任委員、獨(dú)立董事）、何勇、王森、楊
雷（獨(dú)立董事）、付國(guó)章（獨(dú)立董事）
（5）提名委員會(huì)：楊雷（主任委員、獨(dú)立董事）、何勇、雷自合、蔣自安（獨(dú)
立董事）、付國(guó)章（獨(dú)立董事）
上述各專門委員會(huì)任期與公司第四屆董事會(huì)任期一致，期間如有委員不再擔(dān)
任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格。
各專門委員會(huì)委員簡(jiǎn)歷詳見 2016 年 9 月 8 日登載于公司指定信息披露媒
體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《第三
屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告》。
三、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
（1）同意聘任王森先生為公司總經(jīng)理
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（2）同意聘任雷自合先生為公司副總經(jīng)理
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（3）同意聘任李程先生為公司副總經(jīng)理
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（4）同意聘任劉艾璨子女士為公司副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（5）同意聘任李奇英女士為公司副總經(jīng)理
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（6）同意聘任王海軍先生為公司副總經(jīng)理
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（7）同意聘任閆春輝先生為公司副總經(jīng)理
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（8）同意聘任宋代輝先生為公司副總經(jīng)理
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
（9）同意聘任唐群力先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
逐項(xiàng)表決同意聘任王森先生、雷自合先生、李程先生、劉艾璨子女士、李奇
英女士、唐群力先生、王海軍先生、閆春輝先生、宋代輝先生為本公司高級(jí)管理
人員，任期三年，自本次董事會(huì)表決通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止，高級(jí)管
理人員簡(jiǎn)歷詳見附件。
公司獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見 2016 年 9 月 24 日登載于
公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 《 證 券 時(shí) 報(bào) 》、《 中 國(guó) 證 券 報(bào) 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見》。
四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計(jì)部門負(fù)責(zé)人的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
同意聘任金貢望先生為公司審計(jì)部門負(fù)責(zé)人，任期三年，自本次董事會(huì)表決
通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿為止，簡(jiǎn)歷詳見附件。
五、審議通過(guò)《關(guān)于收購(gòu)控股子公司其他股東股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
公司決定以自有資金 11,900 萬(wàn)元人民幣收購(gòu)廣州誠(chéng)信創(chuàng)業(yè)投資有限公司、
廣發(fā)信德投資管理有限公司及自然人鄧錦明合計(jì)持有的公司控股子公司佛山市
國(guó)星半導(dǎo)體技術(shù)有限公司（以下稱“國(guó)星半導(dǎo)體”）28.34%的股權(quán)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)
讓實(shí)施完成后，國(guó)星半導(dǎo)體將成為公司的全資子公司。
具體內(nèi)容詳見 2016 年 9 月 24 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于收購(gòu)控股子公司其他股東股權(quán)的公告》。
六、公司董事會(huì)秘書聯(lián)系方式
電話：0757-82100271 傳真：0757-82100268
電子郵箱：liuaicanzi@nationstar.com
辦公地址：佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號(hào)
七、備查文件
1、第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見。
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公董事會(huì)
2016 年 9 月 24 日
附件：
1、王森先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1973 年 12 月生，中共黨員，
博士。1995 年畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位；1998 年畢業(yè)于西安交通大學(xué)，
獲碩士學(xué)位；2003 年畢業(yè)于新加坡南洋理工大學(xué)，獲博士學(xué)位。曾任英國(guó) ULSTER
大學(xué)供應(yīng)鏈管理研究員、英國(guó) HULL 大學(xué)和 STEETLEY 公司聯(lián)合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、
陜西汽車集團(tuán)有限公司副總經(jīng)濟(jì)師兼戰(zhàn)略發(fā)展部部長(zhǎng)、國(guó)星通用照明董事長(zhǎng)、龍
宇釩業(yè)董事。現(xiàn)任公司董事兼總經(jīng)理、佛山市禪城區(qū)政協(xié)委員、國(guó)星電子董事、
寶里釩業(yè)董事。
截至目前，王森先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受
過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、雷自合先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1967 年 8 月出生，碩士研
究生，高級(jí)工程師。1989 年起在佛山電子工業(yè)集團(tuán)光電器材公司、佛山市光電
器材公司、佛山市國(guó)星光電科技有限公司工作，歷任公司技術(shù)質(zhì)量科科長(zhǎng)、器件
一廠廠長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、
公司 CHIP LED 事業(yè)部總經(jīng)理。
截至目前，雷自合先生持有公司 471 萬(wàn)股股票，除上述情況外，雷自合先生
與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)
際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公
司高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所
懲戒。
3、李程先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1979 年 4 月生，中共黨員，
博士，高級(jí)工程師。2006 年畢業(yè)于武漢大學(xué)，獲博士學(xué)位。2009 年 1 月在佛山
企業(yè)博士后科研工作站完成博士后科研工作出站。歷任無(wú)錫國(guó)星副總經(jīng)理、總經(jīng)
理，佛山市國(guó)星光電股份有限公司白光器件事業(yè)部總經(jīng)理，研發(fā)中心副主任、主
任。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、研發(fā)中心主任、國(guó)星光電（德國(guó)）有限公司總經(jīng)
理、維吉尼亞光電公司法定代表人、兼任國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標(biāo)
準(zhǔn)化委員會(huì)管理委員會(huì)委員、廣東省青年聯(lián)合會(huì)第十屆委員會(huì)委員、廣東省 LED
光源標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員、中國(guó)共產(chǎn)黨佛山市第十一次代表大會(huì)代表、佛山市
照明燈具協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)，主持國(guó)家“863”項(xiàng)目及其他多項(xiàng)國(guó)家、省、市、區(qū)級(jí)科
研項(xiàng)目。
截至目前，李程先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受
過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、劉艾璨子女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)。1986年7月出生，中共黨
員，英國(guó)諾丁漢大學(xué)國(guó)際商務(wù)碩士研究生畢業(yè)。曾任廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公
司經(jīng)營(yíng)部肇慶項(xiàng)目主管、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司企業(yè)管理部高級(jí)主
管、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司辦公室副主任、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)
有限公司董事會(huì)秘書、公司董事會(huì)辦公室證券事務(wù)代表?，F(xiàn)任公司董事會(huì)秘書。
2014 年已取得深圳證券交易所頒發(fā)的董秘資格證書。
截至目前，劉艾璨子女士未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)
管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)
系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，
未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、李奇英女士：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1965年9月出生，本科學(xué)歷，
高級(jí)工程師。1988年起在佛山市無(wú)線電三廠工作，歷任技術(shù)科主辦科員、品管科
科長(zhǎng)、分廠廠長(zhǎng)。2000年起在佛山市光電器材公司、佛山市國(guó)星光電科技有限公
司（本公司前身）工作，歷任公司經(jīng)理辦公室主任、工會(huì)主席、董事會(huì)秘書、監(jiān)
事會(huì)主席、人力資源總監(jiān)、董事?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、黨委副書記、工會(huì)主席，
兼任佛山市禪城區(qū)人民代表大會(huì)代表、旭瑞光電董事長(zhǎng)。
截至目前，李奇英女士持有公司 136.95 萬(wàn)股股票，除上述情況外，與公司
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制
人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司
高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒。
6、唐群力先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1972 年 10 月出生，中共
黨員，暨南大學(xué)會(huì)計(jì)系碩士研究生畢業(yè)。曾任江西省吉安市糧食局直屬 505 庫(kù)財(cái)
務(wù)負(fù)責(zé)人、廣州發(fā)展實(shí)業(yè)控股集團(tuán)股份有限公司總部財(cái)務(wù)主管、廣州發(fā)展環(huán)保建
材有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、佛山三水恒益火力發(fā)電廠有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、廣東省電子
信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、廣東省中科宏微半導(dǎo)體設(shè)備有限公司董事長(zhǎng)、
廣東廣晟光電科技有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
截至目前，唐群力先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未
受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
7、王海軍先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1968年6月生，工程碩士，
高級(jí)工程師，中共黨員。曾在佛山市光電器材廠、佛山電子工業(yè)集團(tuán)光電器材公
司、佛山市光電器材公司、佛山市國(guó)星光電科技有限公司（公司前身）工作，歷
任公司調(diào)諧器廠副廠長(zhǎng)、電子制造事業(yè)部經(jīng)理、照明事業(yè)部總經(jīng)理、董事?，F(xiàn)任
公司副總經(jīng)理。
截至目前，王海軍先生持有公司 242.56 萬(wàn)股股票，除上述情況外，與公司
其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制
人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司
高級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒。
8、閆春輝先生：美國(guó)國(guó)籍。1963年4月出生，美國(guó)內(nèi)布拉斯加州大學(xué)林肯分
校電子工程學(xué)博士，高級(jí)工程師（教授級(jí)），擁有30年以上半導(dǎo)體電子工程研發(fā)
與產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，擁有相關(guān)專利20多項(xiàng)，發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇。 國(guó)家千人計(jì)劃特聘
專家，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼。1992年曾獲中科院科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。入選2011
年度浙江省十佳科技新浙商。曾任美國(guó)納斯達(dá)克上市公司AXT LED研發(fā)總監(jiān)，
美國(guó)載裴科思公司寬禁帶半導(dǎo)體首席技術(shù)負(fù)責(zé)人、美國(guó)路美光電公司CTO?，F(xiàn)任
公司副總經(jīng)理、浙江亞威朗科技有限公司公司董事。
截至目前，閆春輝先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未
受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
9、宋代輝先生：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)。1966年3月出生，本科學(xué)歷。
1989年起在佛山電子工業(yè)集團(tuán)光電器材公司、佛山市光電器材公司、佛山市國(guó)星
光電科技有限公司工作，歷任公司器件廠廠長(zhǎng)、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、監(jiān)事。
現(xiàn)任公司副總經(jīng)理，兼任國(guó)星電子董事。
截至目前，宋代輝先生持有公司 304.6 萬(wàn)股股票，除上述情況外，與公司其
他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人
之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高
級(jí)管理人員的情形，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒。
10、金貢望先生：中國(guó)國(guó)籍。1971 年生，中山大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)本科畢業(yè)，中級(jí)
會(huì)計(jì)師，國(guó)際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師。2010 年 8 月進(jìn)入佛山市國(guó)星光電股份有限公司
工作，現(xiàn)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人、亞威朗科技董事長(zhǎng)。
截至目前，金貢望先生未持有本公司股票，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。