佛山市國(guó)星光電股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、 上市公司治理準(zhǔn)則》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，作為佛山市
國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，我們就公司第三屆董
事會(huì)第二十五次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
我們認(rèn)真審閱有關(guān)文件及進(jìn)行盡職調(diào)查，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，就公司第三
屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議的《關(guān)于公司非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》和《關(guān)
于公司獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
1、公司董事會(huì)換屆的董事候選人提名和表決程序符合《公司法》、《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效；
2、董事候選人的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事的條件，能夠勝任所聘崗
位職責(zé)的要求，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處于市場(chǎng)
禁入處罰的情況；
3、同意公司提名何勇、賀湘華、程科、戚思胤、王森、雷自合、李程為公
司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，并提交股東大會(huì)審議；
4、同意公司提名楊雷、付國(guó)章、蔣自安、梁華權(quán)為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立
董事候選人，并提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增綜合授信額度的獨(dú)立意見(jiàn)
公司本次擬向商業(yè)銀行等數(shù)家金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增不超過(guò)人民幣 20 億元的綜
合授信額度，該事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定和公司經(jīng)營(yíng)規(guī)劃的實(shí)際情況，有利于促進(jìn)公司
業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，具有良好的盈利能力及償債能力，
并制訂了嚴(yán)格的審批權(quán)限和程序，能有效防范風(fēng)險(xiǎn)。
公司獨(dú)立董事一致同意公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)新增綜合授信額度，同意公司董
事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)全權(quán)辦理上述綜合授信的相關(guān)手續(xù)、簽署相關(guān)法律文件，并
同意將該項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的獨(dú)立意見(jiàn)
公司本次擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣
10 億元的中期票據(jù)，其募集資金主要用于補(bǔ)充公司運(yùn)營(yíng)資金、償還到期債務(wù)和
其他符合規(guī)定的用途。該事項(xiàng)符合銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具注冊(cè)
及發(fā)行的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，有助于滿足公司發(fā)展規(guī)劃需要，優(yōu)化融資
結(jié)構(gòu)、降低融資風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害中小股東利益的情況。
公司獨(dú)立董事一致同意公司發(fā)行中期票據(jù)，同意公司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)
全權(quán)辦理上述發(fā)行中期票據(jù)的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)法律文件，并同意將該項(xiàng)議案
提交公司股東大會(huì)審議。
四、關(guān)于公司申請(qǐng)發(fā)行超短期融資券的獨(dú)立意見(jiàn)
公司本次擬向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行規(guī)模不超過(guò)人民幣
10 億元的超短期融資券，其募集資金主要用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還到期債
務(wù)和其他符合規(guī)定的用途。該事項(xiàng)符合銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具
注冊(cè)及發(fā)行的有關(guān)規(guī)定和公司的實(shí)際情況，有助于滿足公司發(fā)展規(guī)劃需要，優(yōu)化
融資結(jié)構(gòu)、降低融資風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害中小股東利益的情況。
公司獨(dú)立董事一致同意公司申請(qǐng)發(fā)行超短期融資券，同意公司董事會(huì)授權(quán)公
司董事長(zhǎng)全權(quán)辦理上述發(fā)行超短期融資券的相關(guān)事宜、簽署相關(guān)法律文件，并同
意將該項(xiàng)議案提交公司股東大會(huì)審議。
（此頁(yè)無(wú)正文，為佛山市國(guó)星光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二
十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽名：
楊雷 付國(guó)章 曾一平 蔣自安
2016 年 9 月 7 日