東莞勤上光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 召開情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于
2017 年 7 月 7 日在公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場的方式召開。會(huì)議通知已于 2017 年 7
月 5 日以專人送達(dá)、電子郵件或傳真等方式送達(dá)全體監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事 3
名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席張素芬女士召集和主持。本次會(huì)議出
席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議
合法有效。公司部分董事會(huì)成員和部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。
二、 審議情況
(一)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)公司募投項(xiàng)目進(jìn)展情況，在保證募集資金項(xiàng)目建設(shè)正常進(jìn)
行的前提下，公司使用暫時(shí)閑置的部分募集資金用于現(xiàn)金管理，符合監(jiān)管部門關(guān)
于募集資金的相關(guān)規(guī)定，符合股東利益最大化原則，有利于提高募集資金的使用
效率。因此同意公司使用不超過120,000萬元人民幣的部分閑置募集資金用于現(xiàn)
金管理。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)予以審議。
注：《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)及
《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》。
三、 備查文件
公司第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年7月7日