東莞勤上光電股份有限公司
第四屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第七次會議于
2017 年 7 月 7 日在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議由董事長
陳永洪先生召集和主持。會議通知已于 2017 年 7 月 5 日以專人送達、電子郵件
或傳真等方式送達全體董事。會議應(yīng)出席董事 6 名，實際出席董事 6 名。本次會
議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公
司章程》等的規(guī)定，會議合法有效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會議。
二、審議情況
經(jīng)認真審議，與會董事以現(xiàn)場結(jié)合通訊投票的方式進行表決，形成本次會議
決議如下：
（一）審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（二）審議通過了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組申請繼續(xù)停牌的議案》
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案》
公司董事會同意于 2017 年 7 月 25 日(星期二)在公司總部會議室，以現(xiàn)場表
決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開 2017 年第四次臨時股東大會。
《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》、《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)
重組申請繼續(xù)停牌的公告》、《關(guān)于召開 2017 年第四次臨時股東大會的通知》
詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上
海證券報》、《證券日報》；《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項
的獨立意見》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第七次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第四屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2017年7月7日