歐普照明股份有限公司
關于獨立董事辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別 及連帶責任。
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“歐普照明”或“公司”）董事會近日收
到獨立董事姜省路先生提交的書面辭職報告。姜省路先生因個人原因申請辭去公
司獨立董事及董事會專門委員會相關職務。辭職后，姜省路先生將不再擔任公司
任何職務。
鑒于姜省路先生的辭職將導致公司獨立董事人數(shù)少于董事會成員總數(shù)的三
分之一，根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》，
姜省路先生的辭職報告在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在公司新
任獨立董事填補其缺額前，姜省路先生仍將依據(jù)相關法律法規(guī)及《公司章程》的
規(guī)定履行獨立董事及董事會專門委員會成員相關職責。公司董事會將按照有關規(guī)
定盡快完成獨立董事的補選工作。
公司董事會對姜省路先生在擔任公司獨立董事期間作出的貢獻表示衷心感
謝！
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一七年四月十三日