佛山市國星光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十五次
會(huì)議于 2016 年 9 月 7 日下午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會(huì)議的通知及會(huì)
議資料已于 2016 年 8 月 26 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)參加表
決董事 11 人，實(shí)際參加表決董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的通知、
召開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于公司非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
公司第三屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董
事會(huì)提名何勇先生、賀湘華先生、程科先生、戚思胤先生、王森先生、雷自合先
生、李程先生為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人。本次參會(huì)的 11 名董事對
以上候選人進(jìn)行了逐個(gè)審議，每位候選人都獲得了全部 11 票同意票。公司第四
屆董事會(huì)任期三年，自股東大會(huì)通過之日起計(jì)算。上述公司第四屆董事會(huì)候選人
中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事
總數(shù)的二分之一。
非獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件一。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意
見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交 公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
公司向第三屆董事會(huì)各位非獨(dú)立董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示感謝。
二、審議通過《關(guān)于公司獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
公司第三屆董事會(huì)任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董
事會(huì)提名楊雷先生、付國章先生、蔣自安先生、梁華權(quán)先生為公司第四屆董事會(huì)
獨(dú)立董事候選人。本次參會(huì)的 11 名董事對以上候選人進(jìn)行了逐個(gè)審議，每位候
選人都獲得了全部 11 票同意票。公司第四屆董事會(huì)任期三年，自股東大會(huì)通過
之日起計(jì)算。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核
無異議后，方可提交 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)進(jìn)行審議。
獨(dú)立董事候選人簡歷詳見附件二。《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選
人聲明》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了
獨(dú)立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司向第三屆董事會(huì)各位獨(dú)立董事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示感謝。
三、審議通過《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請新增綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果： 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2016 年 9 月 8 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請新增綜合授信額度的
公告》。
公司監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、審議通過《關(guān)于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2016 年 9 月 8 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的公告》。
公司獨(dú)立董事已對此議案發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、審議通過《關(guān)于公司申請發(fā)行超短期融資券的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2016 年 9 月 8 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司申請發(fā)行超短期融資券的公告》。
公司獨(dú)立董事已對此議案發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
六、審議通過《關(guān)于召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
公司定于 2016 年 9 月 23 日召開 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，具體內(nèi)容詳
見 2016 年 9 月 8 日登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星光電股份有限公司關(guān)于召開 2016 年第一
次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
七、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 9 月 8 日
附件一：
第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡歷
1、何勇先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1960 年 9 月出生，中共黨員，
香港公開大學(xué) MBA 碩士。曾任廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司改革穩(wěn)定工作辦公室
主任、經(jīng)營管理部部長、深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司監(jiān)事、電子集團(tuán)
總經(jīng)理、黨委副書記?，F(xiàn)任公司董事長，以及廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
董事長、黨委書記，深圳市南和通訊實(shí)業(yè)有限公司董事長，佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投
資有限公司董事長，佛山電器照明股份有限公司董事長。
截至目前，何勇先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、賀湘華先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1959 年 9 月出生，中共黨
員，空軍電訊工程學(xué)院計(jì)算機(jī)技術(shù)與應(yīng)用本科畢業(yè)，工程師。曾任廣東省電子技
術(shù)學(xué)校黨委副書記、廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司黨群工作部副部長?，F(xiàn)任公司
董事、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理兼黨委副書記、廣州市廣晟微電
子有限公司董事長、廣東省中科宏微半導(dǎo)體設(shè)備有限公司董事長、佛山市西格瑪
創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事。
截至目前，賀湘華先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國
證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、程科先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1974 年 2 月出生，中共黨員，
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)審計(jì)專業(yè)本科畢業(yè)，審計(jì)師。曾任廣州軍區(qū)后勤部廣州東山企業(yè)管
理局審計(jì)處助理員，廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部助理主管、主管、
高級(jí)主管、副部長，湖北阿深南高速公路發(fā)展有限公司、湖北廣晟漢鄂高速公路
有限公司和湖北省漢蔡高速公路有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、廣東省廣晟
資產(chǎn)經(jīng)營有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長，并兼任廣東省廣晟財(cái)務(wù)有限公司董事、佛山
電器照明股份有限公司董事。
截至目前，程科先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、戚思胤先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1980 年 5 月出生，中共
黨員，研究生學(xué)歷，雙碩士學(xué)位。曾在廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司工作，
曾任證券部投資者關(guān)系管理業(yè)務(wù)員、投資者關(guān)系管理主管、信息披露主管、證券
事務(wù)代表。自 2007 年起在廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司工作，任資本運(yùn)營部高
級(jí)主管、團(tuán)委副書記、副部長；（香港）廣晟投資發(fā)展有限公司董事、常務(wù)副總
經(jīng)理；廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司資本運(yùn)營部副部長等職務(wù)?，F(xiàn)任廣東省廣晟
資產(chǎn)經(jīng)營有限公司資本運(yùn)營部正部長。
截至目前，戚思胤先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管
理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國
證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、王森先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1973年12月生，中共黨員，
博士。1995年畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位；1998年畢業(yè)于西安交通大學(xué)，
獲碩士學(xué)位；2003年畢業(yè)于新加坡南洋理工大學(xué)，獲博士學(xué)位。曾任英國ULSTER
大學(xué)供應(yīng)鏈管理研究員、英國HULL大學(xué)和STEETLEY公司聯(lián)合項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、陜
西汽車集團(tuán)有限公司副總經(jīng)濟(jì)師兼戰(zhàn)略發(fā)展部部長、國星通用照明董事長、龍宇
釩業(yè)董事。現(xiàn)任公司董事兼總經(jīng)理、佛山市禪城區(qū)政協(xié)委員、國星半導(dǎo)體董事、
國星電子董事、寶里釩業(yè)董事。
截至目前，王森先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
6、雷自合先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1967 年 8 月出生，碩士研
究生，高級(jí)工程師。1989 年起在佛山電子工業(yè)集團(tuán)光電器材公司、佛山市光電
器材公司、佛山市國星光電科技有限公司工作，歷任公司技術(shù)質(zhì)量科科長、器件
一廠廠長、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、
公司 RGB 器件事業(yè)部總經(jīng)理、公司 CHIP LED 事業(yè)部總經(jīng)理、亞威朗科技董事。
截至目前，雷自合先生持有公司 471 萬股股票，除上述情況外，雷自合先生
與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)
際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)
任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒。
7、李程先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1979 年 4 月生，中共黨員，
博士，高級(jí)工程師。2006 年畢業(yè)于武漢大學(xué)，獲博士學(xué)位。2009 年 1 月在佛山
企業(yè)博士后科研工作站完成博士后科研工作出站。歷任無錫國星副總經(jīng)理、總經(jīng)
理，佛山市國星光電股份有限公司白光器件事業(yè)部總經(jīng)理，研發(fā)中心副主任、主
任。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、研發(fā)中心主任、國星光電（德國）有限公司總經(jīng)理、維
吉尼亞光電公司法定代表人、兼任國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)化委
員會(huì)管理委員會(huì)委員、廣東省青年聯(lián)合會(huì)第十屆委員會(huì)委員、廣東省 LED 光源
標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)委員、中國共產(chǎn)黨佛山市第十一次代表大會(huì)代表、佛山市照明
燈具協(xié)會(huì)副會(huì)長，主持國家“863”項(xiàng)目及其他多項(xiàng)國家、省、市、區(qū)級(jí)科研項(xiàng)
目。
截至目前，李程先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證
監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：
第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡歷
1、楊雷先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1961 年 7 月出生，博士，中
共黨員。曾任重慶交通大學(xué)機(jī)械工程系講師，重慶交通大學(xué)管理工程系副教授，
廣東美的集團(tuán)管理部長助理兼企劃科科長，廣東美的集團(tuán)投資部部長助理兼投資
發(fā)展科科長，廣東美的集團(tuán)家庭電器事業(yè)部總經(jīng)理助理、總經(jīng)理辦公室主任，廣
東美的集團(tuán)豆?jié){機(jī)公司總經(jīng)理、廣東美的集團(tuán)家庭電器事業(yè)部財(cái)務(wù)部副部長，現(xiàn)
任公司獨(dú)立董事，華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院教授。
截至目前，楊雷先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在
《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過中
國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、付國章先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1968 年 11 月出生，本科
學(xué)歷。中國注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)師、律師。1996 年至 1998 年在江西信達(dá)會(huì)計(jì)
師事務(wù)所從事審計(jì)、評估工作；1998 年至 2005 年在佛山會(huì)計(jì)師事務(wù)所（后改制
更名為廣東公信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司）從事審計(jì)、評估、稅務(wù)策劃、房地產(chǎn)評
估等工作，先后擔(dān)任評估部經(jīng)理、審計(jì)業(yè)務(wù)一部經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任公司獨(dú)立董事、
廣東正平天成律師事務(wù)所合伙人、廣東省律師協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)委員會(huì)委員、江西華伍制
動(dòng)器股份有限公司及廣東天波信息技術(shù)股份有限公司獨(dú)立董事。
截至目前，付國章先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存
在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過
中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、蔣自安先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1965年5月出生，湖南大學(xué)
（原湖南財(cái)經(jīng)學(xué)院）計(jì)劃統(tǒng)計(jì)系金融統(tǒng)計(jì)專業(yè)畢業(yè)，中國注冊會(huì)計(jì)師、注冊稅務(wù)
師、注冊評估師。曾任廣州宏海會(huì)計(jì)師事務(wù)所主管業(yè)務(wù)副所長?，F(xiàn)任公司獨(dú)立董
事，廣州中興華稅務(wù)師事務(wù)所副所長、廣東中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司主任會(huì)
計(jì)師兼總經(jīng)理、廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司副總經(jīng)理。
截至目前，蔣自安先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存
在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過
中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、梁華權(quán)先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1981 年 9 月出生，蘭州大
學(xué)企業(yè)管理專業(yè)碩士學(xué)歷。曾任職于深圳市宇陽科技發(fā)展有限公司、中國航空技
術(shù)深圳有限公司、深圳證券交易所，現(xiàn)任深圳信公企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理、
兼任深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司獨(dú)立董事（2016 年 9 月 14 日股東大會(huì)審議通
過后方能生效）。
梁華權(quán)先生已取得中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。截至目前，梁華權(quán)
先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五
以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章
程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒。