佛山市國星光電股份有限公司
第三屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十五次
會議于 2016 年 9 月 7 日下午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議的通知及會
議資料已于 2016 年 8 月 26 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)參加表
決董事 11 人，實際參加表決董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會議。本次會議的通知、
召開以及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于公司非獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
公司第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董
事會提名何勇先生、賀湘華先生、程科先生、戚思胤先生、王森先生、雷自合先
生、李程先生為公司第四屆董事會非獨立董事候選人。本次參會的 11 名董事對
以上候選人進行了逐個審議，每位候選人都獲得了全部 11 票同意票。公司第四
屆董事會任期三年，自股東大會通過之日起計算。上述公司第四屆董事會候選人
中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事
總數(shù)的二分之一。
非獨立董事候選人簡歷詳見附件一。公司獨立董事就該事項發(fā)表了獨立意
見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交 公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。
公司向第三屆董事會各位非獨立董事任職期間為公司所做的貢獻表示感謝。
二、審議通過《關(guān)于公司獨立董事?lián)Q屆選舉的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
公司第三屆董事會任期屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董
事會提名楊雷先生、付國章先生、蔣自安先生、梁華權(quán)先生為公司第四屆董事會
獨立董事候選人。本次參會的 11 名董事對以上候選人進行了逐個審議，每位候
選人都獲得了全部 11 票同意票。公司第四屆董事會任期三年，自股東大會通過
之日起計算。獨立董事候選人的任職資格和獨立性需經(jīng)深圳證券交易所備案審核
無異議后，方可提交 2016 年第一次臨時股東大會進行審議。
獨立董事候選人簡歷詳見附件二?！丢毩⒍绿崦寺暶鳌贰ⅰ丢毩⒍潞蜻x
人聲明》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。公司獨立董事就該事項發(fā)表了
獨立意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
公司向第三屆董事會各位獨立董事任職期間為公司所做的貢獻表示感謝。
三、審議通過《關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請新增綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果： 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2016 年 9 月 8 日登載于《證券時報》、《中國證券報》、巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司向金融機構(gòu)申請新增綜合授信額度的
公告》。
公司監(jiān)事會、獨立董事對該議案發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。
四、審議通過《關(guān)于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2016 年 9 月 8 日登載于《證券時報》、《中國證券報》、巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司擬發(fā)行中期票據(jù)的公告》。
公司獨立董事已對此議案發(fā)表獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。
五、審議通過《關(guān)于公司申請發(fā)行超短期融資券的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2016 年 9 月 8 日登載于《證券時報》、《中國證券報》、巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于公司申請發(fā)行超短期融資券的公告》。
公司獨立董事已對此議案發(fā)表獨立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交公司 2016 年第一次臨時股東大會審議。
六、審議通過《關(guān)于召開 2016 年第一次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
公司定于 2016 年 9 月 23 日召開 2016 年第一次臨時股東大會，具體內(nèi)容詳
見 2016 年 9 月 8 日登載于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星光電股份有限公司關(guān)于召開 2016 年第一
次臨時股東大會的通知》。
七、備查文件
1、第三屆董事會第二十五次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2016 年 9 月 8 日
附件一：
第四屆董事會非獨立董事候選人簡歷
1、何勇先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1960 年 9 月出生，中共黨員，
香港公開大學(xué) MBA 碩士。曾任廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司改革穩(wěn)定工作辦公室
主任、經(jīng)營管理部部長、深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司監(jiān)事、電子集團
總經(jīng)理、黨委副書記?，F(xiàn)任公司董事長，以及廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司
董事長、黨委書記，深圳市南和通訊實業(yè)有限公司董事長，佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投
資有限公司董事長，佛山電器照明股份有限公司董事長。
截至目前，何勇先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證
監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、賀湘華先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1959 年 9 月出生，中共黨
員，空軍電訊工程學(xué)院計算機技術(shù)與應(yīng)用本科畢業(yè)，工程師。曾任廣東省電子技
術(shù)學(xué)校黨委副書記、廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司黨群工作部副部長?，F(xiàn)任公司
董事、廣東省電子信息產(chǎn)業(yè)集團有限公司總經(jīng)理兼黨委副書記、廣州市廣晟微電
子有限公司董事長、廣東省中科宏微半導(dǎo)體設(shè)備有限公司董事長、佛山市西格瑪
創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事。
截至目前，賀湘華先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國
證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、程科先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1974 年 2 月出生，中共黨員，
西南財經(jīng)大學(xué)審計專業(yè)本科畢業(yè)，審計師。曾任廣州軍區(qū)后勤部廣州東山企業(yè)管
理局審計處助理員，廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司計劃財務(wù)部助理主管、主管、
高級主管、副部長，湖北阿深南高速公路發(fā)展有限公司、湖北廣晟漢鄂高速公路
有限公司和湖北省漢蔡高速公路有限公司副總經(jīng)理，現(xiàn)任公司董事、廣東省廣晟
資產(chǎn)經(jīng)營有限公司計劃財務(wù)部部長，并兼任廣東省廣晟財務(wù)有限公司董事、佛山
電器照明股份有限公司董事。
截至目前，程科先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證
監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、戚思胤先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1980 年 5 月出生，中共
黨員，研究生學(xué)歷，雙碩士學(xué)位。曾在廣東省高速公路發(fā)展股份有限公司工作，
曾任證券部投資者關(guān)系管理業(yè)務(wù)員、投資者關(guān)系管理主管、信息披露主管、證券
事務(wù)代表。自 2007 年起在廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司工作，任資本運營部高
級主管、團委副書記、副部長；（香港）廣晟投資發(fā)展有限公司董事、常務(wù)副總
經(jīng)理；廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司資本運營部副部長等職務(wù)?，F(xiàn)任廣東省廣晟
資產(chǎn)經(jīng)營有限公司資本運營部正部長。
截至目前，戚思胤先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管
理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國
證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
5、王森先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1973年12月生，中共黨員，
博士。1995年畢業(yè)于西北工業(yè)大學(xué)，獲學(xué)士學(xué)位；1998年畢業(yè)于西安交通大學(xué)，
獲碩士學(xué)位；2003年畢業(yè)于新加坡南洋理工大學(xué)，獲博士學(xué)位。曾任英國ULSTER
大學(xué)供應(yīng)鏈管理研究員、英國HULL大學(xué)和STEETLEY公司聯(lián)合項目負(fù)責(zé)人、陜
西汽車集團有限公司副總經(jīng)濟師兼戰(zhàn)略發(fā)展部部長、國星通用照明董事長、龍宇
釩業(yè)董事。現(xiàn)任公司董事兼總經(jīng)理、佛山市禪城區(qū)政協(xié)委員、國星半導(dǎo)體董事、
國星電子董事、寶里釩業(yè)董事。
截至目前，王森先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證
監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
6、雷自合先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1967 年 8 月出生，碩士研
究生，高級工程師。1989 年起在佛山電子工業(yè)集團光電器材公司、佛山市光電
器材公司、佛山市國星光電科技有限公司工作，歷任公司技術(shù)質(zhì)量科科長、器件
一廠廠長、董事會秘書、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、
公司 RGB 器件事業(yè)部總經(jīng)理、公司 CHIP LED 事業(yè)部總經(jīng)理、亞威朗科技董事。
截至目前，雷自合先生持有公司 471 萬股股票，除上述情況外，雷自合先生
與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實
際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)
任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲
戒。
7、李程先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1979 年 4 月生，中共黨員，
博士，高級工程師。2006 年畢業(yè)于武漢大學(xué)，獲博士學(xué)位。2009 年 1 月在佛山
企業(yè)博士后科研工作站完成博士后科研工作出站。歷任無錫國星副總經(jīng)理、總經(jīng)
理，佛山市國星光電股份有限公司白光器件事業(yè)部總經(jīng)理，研發(fā)中心副主任、主
任?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理、研發(fā)中心主任、國星光電（德國）有限公司總經(jīng)理、維
吉尼亞光電公司法定代表人、兼任國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟標(biāo)準(zhǔn)化委
員會管理委員會委員、廣東省青年聯(lián)合會第十屆委員會委員、廣東省 LED 光源
標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員、中國共產(chǎn)黨佛山市第十一次代表大會代表、佛山市照明
燈具協(xié)會副會長，主持國家“863”項目及其他多項國家、省、市、區(qū)級科研項
目。
截至目前，李程先生未持有本公司股票，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理
人員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不
存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證
監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
附件二：
第四屆董事會獨立董事候選人簡歷
1、楊雷先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1961 年 7 月出生，博士，中
共黨員。曾任重慶交通大學(xué)機械工程系講師，重慶交通大學(xué)管理工程系副教授，
廣東美的集團管理部長助理兼企劃科科長，廣東美的集團投資部部長助理兼投資
發(fā)展科科長，廣東美的集團家庭電器事業(yè)部總經(jīng)理助理、總經(jīng)理辦公室主任，廣
東美的集團豆?jié){機公司總經(jīng)理、廣東美的集團家庭電器事業(yè)部財務(wù)部副部長，現(xiàn)
任公司獨立董事，華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院教授。
截至目前，楊雷先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員
及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在
《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中
國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
2、付國章先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1968 年 11 月出生，本科
學(xué)歷。中國注冊會計師、注冊稅務(wù)師、律師。1996 年至 1998 年在江西信達(dá)會計
師事務(wù)所從事審計、評估工作；1998 年至 2005 年在佛山會計師事務(wù)所（后改制
更名為廣東公信會計師事務(wù)所有限公司）從事審計、評估、稅務(wù)策劃、房地產(chǎn)評
估等工作，先后擔(dān)任評估部經(jīng)理、審計業(yè)務(wù)一部經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)任公司獨立董事、
廣東正平天成律師事務(wù)所合伙人、廣東省律師協(xié)會財務(wù)委員會委員、江西華伍制
動器股份有限公司及廣東天波信息技術(shù)股份有限公司獨立董事。
截至目前，付國章先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人
員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存
在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過
中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
3、蔣自安先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1965年5月出生，湖南大學(xué)
（原湖南財經(jīng)學(xué)院）計劃統(tǒng)計系金融統(tǒng)計專業(yè)畢業(yè)，中國注冊會計師、注冊稅務(wù)
師、注冊評估師。曾任廣州宏海會計師事務(wù)所主管業(yè)務(wù)副所長。現(xiàn)任公司獨立董
事，廣州中興華稅務(wù)師事務(wù)所副所長、廣東中興華會計師事務(wù)所有限公司主任會
計師兼總經(jīng)理、廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司副總經(jīng)理。
截至目前，蔣自安先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人
員及持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存
在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過
中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。
4、梁華權(quán)先生：中國國籍，無境外永久居留權(quán)。1981 年 9 月出生，蘭州大
學(xué)企業(yè)管理專業(yè)碩士學(xué)歷。曾任職于深圳市宇陽科技發(fā)展有限公司、中國航空技
術(shù)深圳有限公司、深圳證券交易所，現(xiàn)任深圳信公企業(yè)管理咨詢有限公司總經(jīng)理、
兼任深圳市麥達(dá)數(shù)字股份有限公司獨立董事（2016 年 9 月 14 日股東大會審議通
過后方能生效）。
梁華權(quán)先生已取得中國證監(jiān)會認(rèn)可的獨立董事資格證書。截至目前，梁華權(quán)
先生未持有本公司股份，與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五
以上股份的股東、實際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》、《公司章
程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)
部門的處罰和證券交易所懲戒。