歐普照明股份有限公司
關于董事會秘書辭職及聘任董事會秘書的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別 及連帶責任。
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“歐普照明”或“公司”）于近日收到董
事會秘書吳一鳴先生提交的書面辭職報告。因個人原因，吳一鳴先生申請辭去公
司董事會秘書職務。吳一鳴先生辭職報告自送達公司董事會之日起生效。吳一鳴
先生辭職后，將不在公司擔任任何職務。公司董事會對吳一鳴先生在任職期間勤
勉盡責、恪盡職守的工作，尤其是對公司上市所做出的貢獻表示衷心的感謝！
公司于 2017 年 3 月 16 日召開了第二屆董事會第十五次會議，應出席董事 9
名，實際出席董事 9 人，會議以 9 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過《關于
聘任董事會秘書的議案》，同意聘任財務總監(jiān)韓宜權先生為公司董事會秘書，任
期與公司第二屆董事會任期一致（韓宜權先生簡歷附后）。
韓宜權先生已經(jīng)取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書，其任職資格
符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定，不存在
不適合擔任董事會秘書的情形。
公司獨立董事對此發(fā)表意見：經(jīng)審閱韓宜權先生個人簡歷，未發(fā)現(xiàn)存在《公
司法》第 146 條規(guī)定的情況，以及被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者或者禁入尚未
解除的情況。本次聘任公司董事會秘書的程序符合法律、法規(guī)及公司章程的有關
規(guī)定，所聘任董事會秘書具備法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定的任職條件。同意聘任
韓宜權先生為公司董事會秘書。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會
二〇一七年三月十八日
附：韓宜權先生簡歷
韓宜權，男，1975 年出生，中國國籍，無境外居留權。畢業(yè)于合肥經(jīng)濟技
術學院（1999 年并入中國科技大學）會計學專業(yè)，經(jīng)濟學學士。1999 年 7 月至
2009 年 10 月，歷任青島海爾電子有限公司成本會計、海爾國內貿易公司的財
務主管和部長、海爾計算機有限公司財務總監(jiān)、海爾歐洲貿易有限公司財務總
監(jiān)、海爾集團電熱本部總會計師，海爾集團商流本部中國區(qū)財務總監(jiān)。2009 年
11 月至 2012 年 12 月?lián)伟不占淹ㄝ喬ビ邢薰究倳嫀煛?013 年 1 月至今擔
任歐普照明中國區(qū)財務總監(jiān)，2015 年 1 月起任公司財務總監(jiān)（財務負責人）。