東莞勤上光電股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開情況
東莞勤上光電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第六次會議于
2017 年 6 月 12 日在公司二樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，會議由董事長
陳永洪先生召集和主持。會議通知已于 2017 年 6 月 9 日以專人送達(dá)、電子郵件
或傳真等方式送達(dá)全體董事。會議應(yīng)出席董事 6 名，實(shí)際出席董事 6 名。本次會
議出席人數(shù)、召開程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公
司章程》等的規(guī)定，會議合法有效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會議。
二、審議情況
經(jīng)認(rèn)真審議，與會董事以現(xiàn)場結(jié)合通訊投票的方式進(jìn)行表決，形成本次會議
決議如下：
(一)審議通過了《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
《關(guān)于使用部分自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》；《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第四屆董事會第六次會議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會第六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
東莞勤上光電股份有限公司董事會
2017年6月12日