佛山市國星光電股份有限公司獨立董事
關(guān)于第三屆董事會第二十四次會議相關(guān)事項的獨立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準
則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)規(guī)定，作為佛
山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，我們就公司 2016
半年度報告及公司第三屆董事會第二十四次會議的相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于公司對外擔保情況及控股股東、其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況的
專項說明和獨立意見
根據(jù)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的
通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56 號）、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》（證監(jiān)
發(fā)[2005]120 號）等相關(guān)文件規(guī)定，我們本著實事求是的態(tài)度，對公司控股股東
及其他關(guān)聯(lián)方占用資金的情況和公司對外擔保的情況進行了認真檢查，現(xiàn)就相關(guān)
情況發(fā)表專項說明及獨立意見如下：
1、2016 年 1-6 月，公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企
業(yè)及其他關(guān)聯(lián)方、任何法人單位、非法人單位或個人提供擔保的情況，公司的控
股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方也未強制公司為他人提供擔保。
2015 年 11 月 12 日，公司為控股子公司亞威朗科技向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有
限公司海鹽縣支行 5,102 萬元貸款提供連帶責任保證，金額為 4,304.81 萬元，
擔保期限為 2 年，公司對該外擔保行為依法作了相關(guān)信息披露（公告編號：
2015-068）及簽訂了最高額保證合同。除此之外，截至 2016 年 6 月 30 日，公司
及所屬子公司不存在除上述擔保事項以外的其他擔保行為。
2、2016 年 1-6 月，公司與關(guān)聯(lián)方之間的資金往來屬正常的經(jīng)營性資金往來，
不存在公司的控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)、公司持股 50%以下的關(guān)聯(lián)方
非經(jīng)營性占用公司資金的情況。截至 2016 年 6 月 30 日止，公司不存在控股股東
及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用資金的情況。
二、關(guān)于 2016 年上半年募集資金存放與使用情況的獨立意見
經(jīng)對公司 2016 年半年度公司募集資金存放與使用情況進行核查，我們認為：
2016 年上半年度公司募集資金存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易
所關(guān)于上市公司募集資金存放與使用的相關(guān)規(guī)定及公司制定的《募集資金管理辦
法》，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
（此頁無正文，為佛山市國星光電股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第二
十四次會議相關(guān)事項的獨立意見簽字頁）
獨立董事簽名：
楊雷 付國章 曾一平 蔣自安
2016 年 8 月 16 日