佛山市國星光電股份有限公司
第三屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次
會議于 2016 年 8 月 16 日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議的通知及會
議資料已于 2016 年 8 月 5 日以面呈、郵件等方式送達全體董事。會議應出席董事
11 人，實際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會議。本次會議的通知、召開以及參會
董事人數(shù)均符合相關法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關規(guī)定。
與會董事經(jīng)認真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《2016 年半年度報告全文及摘要》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2016 年 8 月 18 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《佛山市國星光電股份有限公司 2016 年半年度報告全文及摘要》,2016 年半年度
報告摘要同時登載于 2016 年 8 月 18 日的《證券時報》與《中國證券報》。
二、審議通過《關于公司修訂的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
同意公司修訂《子公司管理制度》，以加強對子公司的管理，規(guī)范公司內(nèi)部運
作機制，促進公司規(guī)范運作及穩(wěn)健發(fā)展。
具體內(nèi)容詳見 2016 年 8 月 18 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《子公司管理制度》全文。
三、審議通過《2016 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
《2016 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告》的具體內(nèi)容詳見 2016
年 8 月 18 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
公司獨立董事已對 2016 年上半年募集資金存放與使用情況的專項報告發(fā)表獨
立意見，具體詳見同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國星
光電股份有限公司獨立董事關于公司第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨
立意見》的相關內(nèi)容。
四、審議通過《關于委派人員擔任子公司法定代表人的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
同意委派公司相關人員擔任公司子公司法定代表人，以強化對子公司的管理，
促進子公司更好完成生產(chǎn)經(jīng)營任務與規(guī)范運作，加強公司海外市場的開發(fā)和服務，
完善全球化戰(zhàn)略布局，提升競爭實力。
該議案自本次會議審議通過并經(jīng)子公司進行聘任手續(xù)之日起，公司董事會將
在規(guī)定時間內(nèi)委派工作人員辦理工商變更及備案登記手續(xù)。
五、備查文件
1、第三屆董事會第二十四次會議決議；
2、獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2016 年 8 月 18 日