佛山市國(guó)星光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十四次
會(huì)議于 2016 年 8 月 16 日上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知及會(huì)
議資料已于 2016 年 8 月 5 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席董事
11 人，實(shí)際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)
董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過(guò)《2016 年半年度報(bào)告全文及摘要》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2016 年 8 月 18 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2016 年半年度報(bào)告全文及摘要》,2016 年半年度
報(bào)告摘要同時(shí)登載于 2016 年 8 月 18 日的《證券時(shí)報(bào)》與《中國(guó)證券報(bào)》。
二、審議通過(guò)《關(guān)于公司修訂的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
同意公司修訂《子公司管理制度》，以加強(qiáng)對(duì)子公司的管理，規(guī)范公司內(nèi)部運(yùn)
作機(jī)制，促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作及穩(wěn)健發(fā)展。
具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2016 年 8 月 18 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《子公司管理制度》全文。
三、審議通過(guò)《2016 年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
《2016 年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn) 2016
年 8 月 18 日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
公司獨(dú)立董事已對(duì) 2016 年上半年募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告發(fā)表獨(dú)
立意見(jiàn)，具體詳見(jiàn)同日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《佛山市國(guó)星
光電股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)
立意見(jiàn)》的相關(guān)內(nèi)容。
四、審議通過(guò)《關(guān)于委派人員擔(dān)任子公司法定代表人的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
同意委派公司相關(guān)人員擔(dān)任公司子公司法定代表人，以強(qiáng)化對(duì)子公司的管理，
促進(jìn)子公司更好完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)與規(guī)范運(yùn)作，加強(qiáng)公司海外市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)和服務(wù)，
完善全球化戰(zhàn)略布局，提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。
該議案自本次會(huì)議審議通過(guò)并經(jīng)子公司進(jìn)行聘任手續(xù)之日起，公司董事會(huì)將
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)委派工作人員辦理工商變更及備案登記手續(xù)。
五、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 8 月 18 日