深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆監(jiān)事會第十七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十七次會議于 2017
年 6 月 12 日 16：00 在公司一號會議室以現(xiàn)場的方式召開。會議通知已于 2017 年 6 月 8 日
以電子郵件方式發(fā)送全體監(jiān)事。本次應(yīng)參加會議監(jiān)事 3 名，實際參加會議監(jiān)事 3 名。會議由
監(jiān)事會主席謝志明先生主持，公司董事會秘書列席了本次會議。會議召開符合《公司法》等
法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。與會監(jiān)事以記名投票方式審議通過了
如下事項：
一、審議通過了《2017 年第二期員工持股計劃（草案）及其摘要》
未發(fā)現(xiàn)公司存在《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》（以下簡稱“《指導(dǎo)
意見》”）等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的禁止實施員工持股計劃的情形，公司董事會提出
的《2017 年第二期員工持股計劃（草案）》及其摘要的內(nèi)容符合《指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律、
法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本次員工持股計劃不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不
存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本次員工持股計劃的情形，不存在公司向員工持股
計劃持有人提供貸款擔(dān)?；蚱渌魏呜攧?wù)資助的計劃或安排。公司實施員工持股計劃有利于
建立和完善勞動者與所有者的利益共享機制，使員工利益與公司長遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，有
利于進(jìn)一步完善公司治理水平，提高員工的凝聚力和公司競爭力，充分調(diào)動員工的積極性和
創(chuàng)造性，實現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于核實 2017 第二期員工持股計劃之持有人名單的議案》
本次員工持股計劃擬定的持有人均符合《指導(dǎo)意見》及其他法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)
定的持有人條件，符合《2017 年第二期員工持股計劃（草案）》規(guī)定的持有人范圍，其作為
本員工持股計劃持有人的主體資格合法、有效。
表決結(jié)果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 6 月 13 日