歐普照明股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第七次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第七次會議通知于
2016 年 11 月 18 日以電子郵件方式送達全體監(jiān)事，于 2016 年 11 月 24 日在公司
辦公樓三樓會議室召開會議。本次監(jiān)事會會議應(yīng)出席監(jiān)事 5 名，實際出席監(jiān)事 5
名。本次會議由公司監(jiān)事會主席陳靜華女士主持。本次會議的召集、召開符合《公
司法》、《公司章程》和《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合
法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 5 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金所履
行的審議程序符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，資金使用符合公司
向中國證監(jiān)會申報的募投項目；本次資金置換行為沒有與募集資金投資項目的實
施計劃相抵觸，不影響公司募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募
集資金投向和損害公司股東利益的情形。
綜上所述，監(jiān)事會一致同意公司本次使用募集資金 46,828.85 萬元置換預(yù)先
已投入的自籌資金的事項。
特此公告。
歐普照明股份有限公司監(jiān)事會
二〇一六年十一月二十五日