佛山市國(guó)星光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十三次
臨時(shí)會(huì)議于 2016 年 7 月 4 日上午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知及
會(huì)議資料已于 2016 年 6 月 29 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出席
董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及
參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
同意聘任閆春輝先生為公司副總經(jīng)理（技術(shù)），閆春輝先生簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
上述高級(jí)管理人員任期同公司第三屆董事會(huì)。
公司獨(dú)立董事已對(duì)本議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日登載于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
二、審議通過(guò)《關(guān)于委派人員擔(dān)任公司控股子公司董事、監(jiān)事的議案》
同意委派公司相關(guān)人員擔(dān)任公司控股子公司董事、監(jiān)事，以優(yōu)化上游子公司
架構(gòu)、充實(shí)干部隊(duì)伍，促進(jìn)子公司更好地完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)、規(guī)范運(yùn)作，增強(qiáng)公
司核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議，自本次會(huì)議審議通過(guò)并經(jīng)各子公司按照公司
章程進(jìn)行董事、監(jiān)事聘任手續(xù)之日起，公司董事會(huì)將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)委派工作人員
辦理工商變更及備案登記手續(xù)。
三、備查文件
1、佛山市國(guó)星光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 7 月 6 日
附件：
閆春輝：美國(guó)國(guó)籍。1963年4月出生，美國(guó)內(nèi)布拉斯加州大學(xué)林肯分校電子工
程學(xué)博士，高級(jí)工程師（教授級(jí)），擁有30年以上半導(dǎo)體電子工程研發(fā)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗(yàn)，
擁有相關(guān)專利20多項(xiàng)，發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇。 國(guó)家千人計(jì)劃特聘專家，享受國(guó)務(wù)
院政府特殊津貼。1992年曾獲中科院科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)。入選2011年度浙江省十佳
科技新浙商。曾任美國(guó)納斯達(dá)克上市公司AXT LED研發(fā)總監(jiān)，美國(guó)載裴科思公司
寬禁帶半導(dǎo)體首席技術(shù)負(fù)責(zé)人、美國(guó)路美光電公司CTO?，F(xiàn)任浙江亞威朗科技有
限公司公司董事，總經(jīng)理。
閆春輝先生與公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及持有公司百分之五以上股份
的股東、實(shí)際控制人之間無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《公
司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的情形；未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他
有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。