佛山市國星光電股份有限公司
第三屆董事會第二十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十三次
臨時會議于 2016 年 7 月 4 日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議的通知及
會議資料已于 2016 年 6 月 29 日以面呈、郵件等方式送達全體董事。會議應(yīng)出席
董事 11 人，實際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會議。本次會議的通知、召開以及
參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
同意聘任閆春輝先生為公司副總經(jīng)理（技術(shù)），閆春輝先生簡歷見附件。
上述高級管理人員任期同公司第三屆董事會。
公司獨立董事已對本議案發(fā)表獨立意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
二、審議通過《關(guān)于委派人員擔(dān)任公司控股子公司董事、監(jiān)事的議案》
同意委派公司相關(guān)人員擔(dān)任公司控股子公司董事、監(jiān)事，以優(yōu)化上游子公司
架構(gòu)、充實干部隊伍，促進子公司更好地完成生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)、規(guī)范運作，增強公
司核心競爭優(yōu)勢。
該議案無需提交股東大會審議，自本次會議審議通過并經(jīng)各子公司按照公司
章程進行董事、監(jiān)事聘任手續(xù)之日起，公司董事會將在規(guī)定時間內(nèi)委派工作人員
辦理工商變更及備案登記手續(xù)。
三、備查文件
1、佛山市國星光電股份有限公司第三屆董事會第二十三次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于聘任公司高級管理人員的獨立意見。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2016 年 7 月 6 日
附件：
閆春輝：美國國籍。1963年4月出生，美國內(nèi)布拉斯加州大學(xué)林肯分校電子工
程學(xué)博士，高級工程師（教授級），擁有30年以上半導(dǎo)體電子工程研發(fā)與產(chǎn)業(yè)經(jīng)驗，
擁有相關(guān)專利20多項，發(fā)表學(xué)術(shù)論文40余篇。 國家千人計劃特聘專家，享受國務(wù)
院政府特殊津貼。1992年曾獲中科院科技進步一等獎。入選2011年度浙江省十佳
科技新浙商。曾任美國納斯達克上市公司AXT LED研發(fā)總監(jiān)，美國載裴科思公司
寬禁帶半導(dǎo)體首席技術(shù)負責(zé)人、美國路美光電公司CTO?，F(xiàn)任浙江亞威朗科技有
限公司公司董事，總經(jīng)理。
閆春輝先生與公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份
的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《公
司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形；未受過中國證監(jiān)會及其他
有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。