佛山市國星光電股份有限公司
第三屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十次
會議于 2016 年 4 月 22 日上午以現(xiàn)場的方式召開。本次會議的通知及會議資料已
于 2016 年 4 月 10 日以面呈、郵件等方式送達全體董事。會議應(yīng)出席董事 11 人，
實際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會議。本次會議的通知、召開以及參會董事
人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《2016年第一季度報告全文及正文》
表決結(jié)果：11票同意、0票反對、0票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2016 年 4 月 25 日登載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
的《佛山市國星光電股份有限公司 2016 年第一季度報告全文及正文》,2016 年
第一季度報告正文同時登載于 2016 年 4 月 25 日的《證券時報》與《中國證券報》。
本報告無需提交股東大會審議。
二、備查文件
1、第三屆董事會第二十次會議決議。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2016 年 4 月 25 日