歐普照明股份有限公司
關(guān)于修訂《公司章程》并辦理工商變更登記的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別 及連帶責(zé)任。
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2016 年 10 月 24 日召開(kāi)第二屆董
事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》。
公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）出具的《關(guān)于核準(zhǔn)
歐普照明股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可﹝2016﹞1658 號(hào)）核準(zhǔn)，
向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 5,800 萬(wàn)股，注冊(cè)資本由 521,479,104
元增加至 579,479,104 元。公司股票已于 2016 年 8 月 19 日在上海證券交易所上市。
根據(jù)公司本次公開(kāi)發(fā)行情況，現(xiàn)對(duì)《公司章程（上市草案）》（已于 2016 年 8 月
18 日在上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 披露）修訂如下：
修改前內(nèi)容 修改后內(nèi)容
第一條 為維護(hù)歐普照明股份有限公司 第一條 為維護(hù)歐普照明股份有限公司
(以下簡(jiǎn)稱“公司”)、股東和債權(quán)人的 (以下簡(jiǎn)稱“公司”)、股東和債權(quán)人的
合法權(quán)益, 規(guī)范公司的組織和行為, 根 合法權(quán)益, 規(guī)范公司的組織和行為, 根
據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱 據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱
“《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券 “《公司法》”)、《中華人民共和國(guó)證券
法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)、《上海 法》(以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”)、《上海
證券交易所股票上市規(guī)則(2012 年修 證券交易所股票上市規(guī)則》以及其他有
訂)》以及其他有關(guān)規(guī)定, 制訂本章程。 關(guān)規(guī)定, 制訂本章程。
第三條 公司于[ ]年[ ]月[ ]日 第三條 公司于 2016 年 7 月 21 日經(jīng)中國(guó)
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱 證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)
“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn), 首次向社會(huì)公 證監(jiān)會(huì)”)批準(zhǔn), 首次向社會(huì)公眾發(fā)行
眾發(fā)行人民幣普通股 [ ]萬(wàn)股, 于 人民幣普通股 5,800 萬(wàn)股, 于 2016 年 8
[ ]年[ ]月[ ]日在上海證券交易 月 19 日在上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“證
所(以下簡(jiǎn)稱“證券交易所”)上市 券交易所”)上市。
第六條 公司注冊(cè)資本為人民幣[ ]億 第 六 條 公司注冊(cè)資本為人民幣
元。 57,947.9104 萬(wàn)元。
第十八條 公司股份總數(shù)為[ ]股, 第十八條 公司股份總數(shù)為 579,479,104
均為普通股, 并以人民幣標(biāo)明面值。 股, 均為普通股, 并以人民幣標(biāo)明面
值。
第一百七十六條 公司指定《上海證券 第一百七十六條 公司指定《上海證券
報(bào) 》 和 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 (http:// 報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中
www.sse.com.cn)為刊登公司公告和其 國(guó) 證 券 報(bào) 》 和 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
他需要披露信息的媒體 (http:// www.sse.com.cn)為刊登公司
公告和其他需要披露信息的媒體。
根據(jù)公司 2012 年 12 月 9 日召開(kāi)的 2012 年度第六次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)
于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理有關(guān)申請(qǐng)本次發(fā)行并上市事宜的議案》、《關(guān)于制定<
歐普照明股份有限公司章程（上市草案）>并于上市后適用的議案》，2014 年 4 月 6
日召開(kāi)的 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于調(diào)整公司首次公開(kāi)發(fā)行人民
幣普通股股票并上市相關(guān)內(nèi)容的議案》、《關(guān)于修訂的議案》，以及 2016 年 2 月 22 日召開(kāi)的 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議
通過(guò)的《關(guān)于延長(zhǎng)公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股股票并上市相關(guān)決議有效期的議
案》，公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求和本次發(fā)行上市的實(shí)際情況對(duì)
公司章程的有關(guān)條款進(jìn)行相應(yīng)修改，并辦理工商變更登記手續(xù)。鑒于公司股東大會(huì)已
對(duì)董事會(huì)進(jìn)行授權(quán)，因此本次章程修訂后無(wú)需提交股東大會(huì)審議,公司董事會(huì)將根據(jù)
股東大會(huì)授權(quán)辦理相關(guān)工商變更登記等手續(xù)。
修訂后的《公司章程》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站 (www.sse.com.cn)。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十月二十五日