佛山市國星光電股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次
臨時會議于 2016 年 6 月 3 日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議的通知及
會議資料已于 2016 年 5 月 30 日以面呈、郵件等方式送達全體董事。會議應(yīng)出席
董事 11 人，實際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會議。本次會議的通知、召開以及
參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于公司購置生產(chǎn)設(shè)備的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
同意公司本次生產(chǎn)設(shè)備購置事項，金額為人民幣 8,475.80 萬元及 571 萬美元，
以滿足公司封裝及組件擴產(chǎn)項目需要，實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)模的進一步擴大，持續(xù)提升公
司的生產(chǎn)能力及水平，從而為客戶提供更具性價比優(yōu)勢的產(chǎn)品與服務(wù)，提高市場
占有率，提升公司市場競爭力。
該議案無需提交股東大會審議，自本次會議審議通過之日起，公司董事會將
委托生產(chǎn)經(jīng)營管理層全權(quán)辦理設(shè)備購置的相關(guān)事宜。
二、備查文件
1、《佛山市國星光電股份有限公司第三屆董事會第二十二次會議決議》
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2016 年 6 月 7 日