歐普照明股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別 及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
歐普照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議通
知于 2016 年 10 月 19 日以電子郵件方式送達(dá)全體董事，于 2016 年 10 月 24 日在
公司辦公樓一樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和通訊會(huì)議相結(jié)合的方式召開。本次董事會(huì)會(huì)
議應(yīng)出席董事 9 名，實(shí)際出席董事 9 名，其中，董事鄧濤先生因其他事務(wù)未能親
自出席會(huì)議，委托董事齊曉明先生代為表決。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)王耀海先生
主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、
《公司章程》和《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過《公司 2016 年第三季度報(bào)告》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站：www.sse.com.cn。
（二）審議通過《關(guān)于修訂并辦理工商變更登記的議案》。
表決結(jié)果：贊成票 9 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
本次章程修訂的具體情況詳見公司同日發(fā)布的《關(guān)于修訂并辦理
工商變更登記的公告》（公告編號(hào)：2016-011）。
特此公告。
歐普照明股份有限公司董事會(huì)
二〇一六年十月二十五日