佛山市國星光電股份有限公司
2015 年年度股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重要提示：
1、公司已于 2016 年 3 月 28 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》及公司指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公告《關(guān)于召開 2015 年年度
股東大會(huì)的通知》，于 2016 年 4 月 18 日公告了《關(guān)于召開 2015 年年度股東大
會(huì)的提示性公告》；
2、本次股東大會(huì)無變更提案的情況；
3、本次股東大會(huì)無否決提案的情況；
4、本次股東大會(huì)無新提案提交表決；
5、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會(huì)議召開情況
（一）會(huì)議召開時(shí)間
1、現(xiàn)場召開時(shí)間：2016 年 4 月 21 日（星期四）下午 14：30
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：
2016 年 4 月 21 日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易
所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2016 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2016 年 4 月
21 日下午 15:00 期間的任意時(shí)間。
（二）會(huì)議召開地點(diǎn)：佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號(hào)佛山市國星光電股份有
限公司南區(qū)中棟一樓大會(huì)議室
（三）會(huì)議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
（四）召集人：公司董事會(huì)
（五）主持人：董事長何勇先生；
（六）會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)的股東或股東代理人共計(jì) 33 人，代表公司有表決權(quán)的股
份 147,759,407 股，占公司股本總額 31.0581%，其中：
1、現(xiàn)場出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì) 26 人，代表公司有表決權(quán)的
股份 145,390,534 股，占公司股本總額 30.5602%；
2、通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，根
據(jù)其提供的數(shù)據(jù)，本次股東大會(huì)通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì) 7 人，代表股份
2,368,873 股，占公司總股份的 0.4979％。
3、中小投資者出席會(huì)議情況
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者及代理人共 23 人，代表有表決
權(quán)股份總數(shù)為 7,709,023 ，占公司股份總數(shù)比率為 1.6204％。
本次會(huì)議由公司董事長何勇先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員
出席了會(huì)議。廣東理治律師事務(wù)所謝子堅(jiān)、王良琴律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見
證，并出具法律意見書。
三、議案審議情況
本次股東大會(huì)按照會(huì)議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：
1、審議通過《2015 年年度報(bào)告及摘要》
表 決 情 況 : 贊 成 145,419,507 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
98.4164%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 1.5288%；棄
權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0548%。
2、審議通過《董事會(huì)工作報(bào)告》
表 決 情 況 : 贊 成 145,419,507 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
98.4164%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 1.5288%；棄
權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0548%。
3、審議通過《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表 決 情 況 : 贊 成 145,419,507 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
98.4164%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 1.5288%；棄
權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0548%。
4、審議通過《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表 決 情 況 : 贊 成 145,419,507 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
98.4164%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 1.5288%；棄
權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0548%。
5、審議通過《2015 年度利潤分配預(yù)案》
表 決 情 況 : 贊 成 145,394,334 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
98.3994%；反對(duì) 2,365,073 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 1.6006%；棄
權(quán) 0 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0%。
其中，中小投資者表決情況：贊成 5,343,950 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 69.3207%；反對(duì) 2,365,073 股，占出席會(huì)議中小投資
者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 30.6793%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議中小投資者所
持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0 %。
6、審議通過《2015 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
表 決 情 況 : 贊 成 145,419,507 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
98.4164%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 1.5288%；棄
權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0548%。
其中，中小投資者表決情況：贊成 5,369,123 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 69.6473%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 29.3020%；棄權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0507%。
7、逐項(xiàng)審議通過《關(guān)于公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
7.01 關(guān)于將公司首次公開發(fā)行股票全部募投項(xiàng)目實(shí)施完成后節(jié)余募集資
金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
表 決 情 況 : 贊 成 145,419,507 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
98.4164%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 1.5288%；棄
權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0548%。
其中，中小投資者表決情況：贊成 5,369,123 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 69.6473%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 29.3020%；棄權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0507%。
7.02 關(guān)于將公司 2014 年非公開發(fā)行股票全部募投項(xiàng)目實(shí)施完成后節(jié)余募
集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
表 決 情 況 : 贊 成 145,419,507 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
98.4164%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 1.5288%；棄
權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0548%。
其中，中小投資者表決情況：贊成 5,369,123 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 69.6473%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 29.3020%；棄權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0507%。
8、審議通過《2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
表 決 情 況 : 贊 成 145,419,507 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
98.4164%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 1.5288%；棄
權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0548%。
其中，中小投資者表決情況：贊成 5,369,123 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 69.6473%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 29.3020%；棄權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0507%。
9、審議通過《關(guān)于提名程科先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的
議案》，同意選舉程科先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。關(guān)聯(lián)股東廣東省廣
晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司和佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司回避表決。程科先生自本
次股東大會(huì)審議通過之日起就任，任期同公司第三屆董事會(huì)。
公司董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計(jì)
不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
表 決 情 況 : 贊 成 48,486,375 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
95.3963%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 4.4444%；棄
權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.1594%。
其中，中小投資者表決情況：贊成 5,369,123 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 69.6473%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 29.3020%；棄權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0507%。
10、審議通過《關(guān)于制定公司 2016 年度董事薪酬方案的議案》
表 決 情 況 : 贊 成 145,419,507 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
98.4164%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 1.5288%；棄
權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0548%。
其中，中小投資者表決情況：贊成 5,369,123 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 69.6473%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 29.3020%；棄權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0507%。
11、審議通過《關(guān)于制定公司 2016 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
表 決 情 況 : 贊 成 145,419,507 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
98.4164%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 1.5288%；棄
權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0548%。
12、審議通過《關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
關(guān)聯(lián)股東廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司和佛山市西格瑪創(chuàng)業(yè)投資有限公司
回避表決。
表 決 情 況 : 贊 成 48,461,202 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
95.3468%；反對(duì) 2,284,073 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 4.4939%；棄
權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.1594%。
其中，中小投資者表決情況：贊成 5,343,950 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 69.3207%；反對(duì) 2,284,073 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 29.6286%；棄權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0507%.
13、審議通過《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
表 決 情 況 : 贊 成 145,419,507 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
98.4164%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 1.5288%；棄
權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0548%。
其中，中小投資者表決情況：贊成 5,369,123 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 69.6473%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 29.3020%；棄權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0507%
14、審議通過《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
表 決 情 況 : 贊 成 145,419,507 股 ， 占 出 席 會(huì) 議 具 有 表 決 權(quán) 股 份 比 例 的
98.4164%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 1.5288%；棄
權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股份比例的 0.0548%。
其中，中小投資者表決情況：贊成 5,369,123 股，占出席會(huì)議中小投資者
所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 69.6473%；反對(duì) 2,258,900 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 29.3020%；棄權(quán) 81,000 股，占出席會(huì)議中小投
資者所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 1.0507%
四、律師見證情況
本次股東大會(huì)經(jīng)廣東理治律師事務(wù)所謝子堅(jiān)、王良琴律師現(xiàn)場見證，并出具
了《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法
規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員及會(huì)議召
集人的資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、《廣東理治律師事務(wù)所關(guān)于佛山市國星光電股份有限公司 2015 年年度股
東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 4 月 22 日