佛山市國(guó)星光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二十一次
臨時(shí)會(huì)議于 2016 年 4 月 28 日下午以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。本次會(huì)議的通知
及會(huì)議資料已于 2016 年 4 月 25 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會(huì)議應(yīng)出
席董事 11 人，實(shí)際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以
及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過(guò)《關(guān)于委派人員擔(dān)任公司全資子公司高級(jí)管理人員的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)
同意委派公司相關(guān)人員擔(dān)任公司全資子公司高級(jí)管理人員，以實(shí)現(xiàn)公司對(duì)全
資子公司的管理與監(jiān)督，督促子公司更好地完成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)任務(wù)、規(guī)范運(yùn)作。
該議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議，自本次會(huì)議審議通過(guò)并經(jīng)各子公司按照公司
章程進(jìn)行董事聘任手續(xù)之日起，公司董事會(huì)將在規(guī)定時(shí)間內(nèi)委派工作人員辦理工
商變更及備案登記手續(xù)。
二、備查文件
1、《佛山市國(guó)星光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 4 月 30 日