佛山市國(guó)星光電股份有限公司
關(guān)于召開 2015 年年度股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）擬于 2016 年 4 月 21 日
以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開公司 2015 年年度股東大會(huì)。公司已于 2016
年 3 月 28 日在指定的信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上公告《關(guān)于召開 2015 年年度股東大會(huì)的通知》?，F(xiàn)發(fā)
布本次股東大會(huì)的提示性公告如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)作為本次股東大會(huì)的召集人，認(rèn)
為本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合我國(guó)相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和本公司《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)召開時(shí)間：2016 年 4 月 21 日（星期四）下午 14：30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2016 年 4 月 20 日至 4 月 21 日
其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2016 年 4 月 21
日交易日上午 9：30—11:30，下午 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2016 年 4 月 20 日下午 15:00 至 2016 年 4 月 21 日下午
15:00 期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重
復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截止本次股東大會(huì)股權(quán)登記日即 2016 年 4 月 15 日（星期五）下午收
市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)
出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理
人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
7、會(huì)議地點(diǎn)：本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為佛山市禪城區(qū)華寶南路18號(hào)佛
山市國(guó)星光電股份有限公司南區(qū)中棟一樓大會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、《2015 年年度報(bào)告及摘要》
2、《董事會(huì)工作報(bào)告》
3、《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
4、《2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
5、《2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
6、《2015 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》
7、《關(guān)于公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
7.01 關(guān)于將公司首次公開發(fā)行股票全部募投項(xiàng)目實(shí)施完成后節(jié)余募集資
金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
7.02 關(guān)于將公司 2014 年非公開發(fā)行股票全部募投項(xiàng)目實(shí)施完成后節(jié)余募
集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
8、《2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
9、《關(guān)于提名程科先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》
10、《關(guān)于制定公司 2016 年度董事薪酬方案的議案》
11、《關(guān)于制定公司 2016 年度監(jiān)事薪酬方案的議案》
12、《關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
13、《關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案》
14、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
上述議案具體內(nèi)容詳見公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議、第三屆董事會(huì)第十
九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告及同日登載于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
審議上述議案時(shí)，議案 7 需逐項(xiàng)表決，議案 5、6、7、8、9、10、12、13、
14 將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開披露。
獨(dú)立董事述職作為年度股東大會(huì)的一個(gè)議程，公司獨(dú)立董事將在 2015 年年
度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。
三、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2016 年 4 月 18 日（星期一上午 9：00—11：30，下午 14：
00—17：00）
2、登記方式
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；自然
人股東委托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、
股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持股東賬戶卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印
件（加蓋公章）、法定代表人證明書、身份證、持股憑證進(jìn)行登記；法人股東委
托代理人的，委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋
公章）、委托人股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記。
（3）異地股東可以書面信函或傳真方式辦理登記（須提供有關(guān)證件復(fù)印件），
并請(qǐng)認(rèn)真填寫《股東參會(huì)登記表》（附件一），以便登記確認(rèn)，公司不接受電話登
記。以上資料須于登記時(shí)間截止前送達(dá)或傳真至公司董事會(huì)辦公室，傳真號(hào)碼：
0757-82100268。
3、登記地點(diǎn)
信函登記地址：公司董事會(huì)辦公室，信函上請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
通訊地址：廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號(hào)佛山市國(guó)星光電股份有限公
司董事會(huì)辦公室，郵編：528000，聯(lián)系電話：0757-82100271。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)上股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件
二。
五、其他事項(xiàng)
1、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿和交通自理；
2、 會(huì)議咨詢：公司董事會(huì)辦公室（廣東省佛山市禪城區(qū)華寶南路 18 號(hào)） 聯(lián)
系電話：0757-82100271，聯(lián)系人：劉艾璨子。
六、備查文件
1、《佛山市國(guó)星光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議》；
2、《佛山市國(guó)星光電股份有限公司第三屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議》；
3、《佛山市國(guó)星光電股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議》。
特此公告。
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
董事會(huì)
2016 年 4 月 18 日
附件一：
股東參會(huì)登記表
姓名 電話
身份證號(hào)碼 電子郵件
股東賬號(hào) 地址
持股數(shù)量 郵編
附件二：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼：362449
2、投票簡(jiǎn)稱：國(guó)星投票
3、投票時(shí)間：2016 年 4 月 21 日的交易時(shí)間，即上午 9：30—11:30 和下午
13:00—15:00。
4、在投票當(dāng)日，“國(guó)星投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審
議的議案總數(shù)。
5、通過系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)的議案序號(hào)，100.00 元代表總
議案，1.00 元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的
委托價(jià)格分別申報(bào)。股東對(duì)“總議案”進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的所
有議案表達(dá)相同意見。
每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
議案序號(hào) 議案名稱 委托價(jià)格
總議案 100.00
1 2015 年年度報(bào)告及摘要 1.00
2 董事會(huì)工作報(bào)告 2.00
3 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 3.00
4 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 4.00
5 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案 5.00
6 2015 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 6.00
7 關(guān)于公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案 7.00
關(guān)于將公司首次公開發(fā)行股票全部募投項(xiàng)目實(shí)施完成后節(jié)余
7.01 7.01
募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
關(guān)于將公司 2014 年非公開發(fā)行股票全部募投項(xiàng)目實(shí)施完成
7.02 7.02
后節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
8 2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告 8.00
9 關(guān)于提名程科先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的 9.00
議案
10 關(guān)于制定公司 2016 年度董事薪酬方案的議案 10.00
11 關(guān)于制定公司 2016 年度監(jiān)事薪酬方案的議案 11.00
12 關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案 12.00
13 關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案 13.00
14 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案 14.00
（3）“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。對(duì)于不采用累積投票制的
議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股
代表?xiàng)墮?quán)；對(duì)于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項(xiàng)下填報(bào)給某候選人的
選舉票數(shù)。
不采用累積投票制的議案的表決意見對(duì)應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表：
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單。
二、通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《深圳證券交易所投
資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得 “深圳證券交易
所投資者服務(wù)密碼”（以下簡(jiǎn)稱“服務(wù)密碼”）或者“深圳證券交易所數(shù)字證書”
（以下簡(jiǎn)稱“數(shù)字證書”）。
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
A、登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”，填寫“姓
名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等信息，設(shè)置 6-8 位數(shù)字的服務(wù)密碼；如注
冊(cè)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè) 4 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)
激活后使用。
B、激活服務(wù)密碼：股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激
活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。服務(wù)密碼可在申報(bào)五分鐘后成功激活。
買入證券 買入價(jià)格 買入股數(shù)
369999 1.00 元 4 位數(shù)字的“激活校驗(yàn)碼”
密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申領(lǐng)，掛失方法與激
活方法類似。
C、擁有多個(gè)深圳證券賬戶的投資者申請(qǐng)服務(wù)密碼，應(yīng)按不同賬戶分別申請(qǐng)
服務(wù)密碼。
（2）申請(qǐng)數(shù)字證書
投資者申請(qǐng)數(shù)字證書可向深圳證券數(shù)字證書認(rèn)證中心（網(wǎng)址：
http://ca.szse.cn）申請(qǐng)。申請(qǐng)數(shù)字證書咨詢電話： 0755-88666172/88668486，
網(wǎng)絡(luò)投票業(yè)務(wù)咨詢電話：0755-83991022/83990728/83991192。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書后進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
（1）登錄 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選
擇“佛山市國(guó)星光電股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)投票”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券
賬號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇 CA 證書登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為
2016 年 4 月 20 日 15:00 至 2016 年 4 月 21 日 15:00 期間的任意時(shí)間。
三、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1、股東應(yīng)當(dāng)通過其股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票， A 股股東應(yīng)當(dāng)通過 A 股股東賬
戶投票；B 股股東應(yīng)當(dāng)通過 B 股股東賬戶投票；優(yōu)先股股東應(yīng)當(dāng)通過 A 股股東賬
戶單獨(dú)投票。股東行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下股東賬戶所持相同類別（股份按 A
股、B 股、優(yōu)先股分類）股份數(shù)量總和。
股東通過多個(gè)股東賬戶持有上市公司相同類別股份的，應(yīng)當(dāng)使用持有該上市
公司相同類別股份的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票，且投票后視為該股東擁有的所
有股東賬戶下的相同類別股份均已投出與上述投票相同意見的表決票。股東通過
多個(gè)股東賬戶分別投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
確認(rèn)多個(gè)股東賬戶為同一股東持有的原則為，注冊(cè)資料的“賬戶持有人名
稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同，股東賬戶注冊(cè)資料以股權(quán)登記日為準(zhǔn)。
2、股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)股東大會(huì)任一議案進(jìn)行一次以上有效投票的，
視為該股東出席股東大會(huì)，按該股東所持相同類別股份數(shù)量計(jì)入出席股東大會(huì)股
東所持表決權(quán)總數(shù)。出席股東大會(huì)的股東，對(duì)其他議案未進(jìn)行有效投票的，視為
棄權(quán)。
合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）、證券公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶、證券
金融公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券賬戶、約定購(gòu)回式交易專用證券賬戶等集合類賬戶持有
人，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)填報(bào)的受托股份數(shù)量計(jì)入出席股東大會(huì)股東所持表決權(quán)
總數(shù)；通過交易系統(tǒng)的投票，不視為有效投票。
3、對(duì)于采用累積投票制的議案，上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的選舉票數(shù)
為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中
投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票不視為有效投票。
股東通過多個(gè)股東賬戶持有上市公司相同類別股份的，其所擁有的選舉票
數(shù)，按照該股東擁有的所有股東賬戶下的相同類別股份數(shù)量合并計(jì)算。股東使用
持有該上市公司相同類別股份的任一股東賬戶投票時(shí)，應(yīng)當(dāng)以其擁有的所有股東
賬戶下全部相同類別股份對(duì)應(yīng)的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東通過多個(gè)股東賬戶
分別投票的，以第一次有效投票結(jié)果記錄的選舉票數(shù)為準(zhǔn)。
4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)
相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投
票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的
分議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總
議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
5、同一股東通過深交所交易系統(tǒng)、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和現(xiàn)場(chǎng)投票輔助系統(tǒng)中
任意兩種以上方式重復(fù)投票的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
附件三：授權(quán)委托書
佛山市國(guó)星光電股份有限公司
2015 年年度股東大會(huì)授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人），出席佛山市國(guó)星光電
股份有限公司 2015 年年度股東大會(huì)并代表本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。
若委托人沒有對(duì)表決權(quán)的行使方式做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權(quán)，以
其認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞酵镀辟澇苫蚍磳?duì)某議案或棄權(quán)。
表決意見
議案
序號(hào) 贊成 反對(duì) 棄權(quán)
1 2015 年年度報(bào)告及摘要
2 董事會(huì)工作報(bào)告
3 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
4 2015 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
5 2015 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
6 2015 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
7 關(guān)于公司將節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
關(guān)于將公司首次公開發(fā)行股票全部募投項(xiàng)目實(shí)施完成后
7.01
節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
關(guān)于將公司 2014 年非公開發(fā)行股票全部募投項(xiàng)目實(shí)施完
7.02
成后節(jié)余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案
8 2015 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告
關(guān)于提名程科先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選
9
人的議案
10 關(guān)于制定公司 2016 年度董事薪酬方案的議案
11 關(guān)于制定公司 2016 年度監(jiān)事薪酬方案的議案
12 關(guān)于公司 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案
13 關(guān)于開展票據(jù)池業(yè)務(wù)的議案
14 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
注：1、如欲投贊成票，請(qǐng)?jiān)凇百澇伞睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投反對(duì)票，
請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方
填上“√”。（其中議案 7 需逐項(xiàng)表決。）
2、單位委托須加蓋單位公章。
3、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
委托人簽名： 委托人身份證號(hào)碼：
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委托期限： 委托日期：