三安光電股份有限公司
對外投資公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
投資標的名稱: 泉州三安半導體科技有限公司（最終以有權機關核準為
準）。
投資金額:公司以自有資金出資 200,000 萬元，分期到位，占注冊資本的
100%。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)公司董事會研究，決定在福建省泉州芯谷南安園區(qū)
設立全資子公司投資建設集成電路、LED 外延和芯片的研發(fā)與制造產(chǎn)業(yè)化項目,
該公司名稱暫定為：泉州三安半導體科技有限公司（最終以有權機關核準為準），
本公司以自有貨幣資金出資人民幣 200,000 萬元，分期到位，占注冊資本的 100%。
2、董事會審議情況
2017 年 12 月 05 日，公司召開第九屆董事會第五次會議，會議以 8 票同意，
0 票反對，0 票棄權審議通過了公司在泉州設立全資子公司的議案。
3、投資行為生效所必需的審批程序
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的有關規(guī)定，本次對外投
資金額未超過本公司董事會對外投資權限，本次對外投資交易不屬于關聯(lián)交易，
且不構成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過公
司股東大會批準。
二、擬設立全資子公司的基本情況
全資子公司名稱：泉州三安半導體科技有限公司（最終以有權機關核準為準）
注冊資本：人民幣200,000萬元
注冊地址：泉州
企業(yè)類型：有限責任公司
經(jīng)營范圍：集成電路的設計、制造與銷售；光電科技研究、咨詢、服務；電
子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售；超高亮度發(fā)光二極管(LED)應用產(chǎn)品系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、
維修；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術的出口業(yè)務和本企業(yè)所需要的機器設備、零配
件、原輔材料的進口業(yè)務，但國家限定公司經(jīng)營和國家禁止進出口的商品及技術
除外(最終以有權機關核準為準)。
三、對外投資的目的和對公司的影響
本次投資項目符合公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和發(fā)展戰(zhàn)略，做大做強主業(yè)，提升公司
產(chǎn)品附加值，有利于進一步擴大公司產(chǎn)能，繼續(xù)提升市場占有率，開拓新的應用
領域，打造具有全球影響力的化合物半導體企業(yè)。
四、備查文件目錄
公司第九屆董事會第五次會議決議。
三安光電股份有限公司
二○一七年十二月六日