三安光電股份有限公司
第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第九屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2017 年 12 月 5 日上午 9
點(diǎn)以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)到董事 8 人，實(shí)到董事 8 人，會(huì)議由董事長(zhǎng)
林志強(qiáng)先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議事項(xiàng)及
表決情況如下：
一、審議通過(guò)了公司與福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府簽署
《投資合作協(xié)議》的議案；
根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，經(jīng)公司董事會(huì)研究，本公司將與福建省泉州市人民政府
和福建省南安市人民政府簽訂了《投資合作協(xié)議》，協(xié)議約定：公司在福建省泉
州芯谷南安園區(qū)共同投資注冊(cè)成立一個(gè)或若干項(xiàng)目公司，投資總額 333 億元，經(jīng)
營(yíng)期限不少于 25 年。福建省泉州市人民政府和福建省南安市人民政府將給予一
系列政策支持。為保證該項(xiàng)目的盡快順利實(shí)施，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公
司經(jīng)營(yíng)層全權(quán)負(fù)責(zé)辦理與該投資合作相關(guān)的一切后續(xù)事宜。
該議案須提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日披露的公司《關(guān)于
簽署投資合作協(xié)議公告》。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
二、審議通過(guò)了公司在泉州設(shè)立全資子公司的議案；
經(jīng)公司董事會(huì)研究，決定在福建省泉州芯谷南安園區(qū)設(shè)立全資子公司“泉州
三安半導(dǎo)體科技有限公司”（該公司名稱(chēng)最終以有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資金
20 億元人民幣，分期到位，經(jīng)營(yíng)范圍：集成電路的設(shè)計(jì)、制造與銷(xiāo)售；光電科
技研究、咨詢(xún)、服務(wù)；電子產(chǎn)品生產(chǎn)、銷(xiāo)售；超高亮度發(fā)光二極管(LED)應(yīng)用產(chǎn)
品系統(tǒng)工程的安裝、調(diào)試、維修；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企
業(yè)所需要的機(jī)器設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)
家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外（最終以有權(quán)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
三、審議通過(guò)了公司以自有貨幣資金 4 億元增資蕪湖安瑞光電有限公司的議
案；
蕪湖安瑞光電有限公司為本公司全資子公司，為保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，
經(jīng)董事會(huì)研究，決定以自有貨幣資金 40,000 萬(wàn)元對(duì)蕪湖安瑞光電有限公司進(jìn)行
增資。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
四、審議通過(guò)了召開(kāi)公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
公司董事會(huì)定于 2017 年 12 月 22 日以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開(kāi)公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，具體事項(xiàng)詳見(jiàn)公司《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第二
次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
表決結(jié)果：8 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十二月六日