深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于
2017 年 6 月 12 日 14:00 在公司一號(hào)會(huì)議室召開，會(huì)議通知于 2017 年 6 月 8 日以電子郵件
方式送達(dá)公司全體董事，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決方式。本次會(huì)議公司應(yīng)參加會(huì)議董
事 11 名，實(shí)際參加會(huì)議董事 11 名。會(huì)議由董事長(zhǎng)劉虎軍先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人
員列席本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、
《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事以記名投票方式審議通過了如下事項(xiàng)：
一、 審議通過了《關(guān)于全資子公司深圳市聯(lián)動(dòng)文化投資有限公司增資并收購(gòu)北京
愛普新媒體科技股份有限公司全部股權(quán)的議案》
同意公司全資子公司深圳市聯(lián)動(dòng)文化投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)動(dòng)投資”）以現(xiàn)金 3,135
萬元（人民幣，下同）認(rèn)購(gòu)北京愛普新媒體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“愛普新媒”）新
增之注冊(cè)資本 18.4211 萬元，增資后聯(lián)動(dòng)投資持有愛普新媒 5%股權(quán)。增資交割手續(xù)完成后，
聯(lián)動(dòng)投資再以現(xiàn)金 5.9565 億元受讓愛普新媒股東沈亮、福鼎市泰翔來股權(quán)投資合伙企業(yè)（有
限合伙）、福鼎市雅意天成股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、福鼎市祿昌虹亨股權(quán)投資合伙企
業(yè)（有限合伙）、福鼎市珠帝股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、福鼎市互興網(wǎng)媒股權(quán)投資合伙
企業(yè)（有限合伙）、張坤城合計(jì)持有的全部 95%股權(quán)。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
二、 審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂的議案》，本議案尚須
提交股東大會(huì)審議
同意公司變更經(jīng)營(yíng)范圍并修訂《公司章程》，《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍暨修訂
的 公 告 》（ 公 告 編 號(hào) 2017-060 ） 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 體 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
該項(xiàng)議案尚需提交公司股東大會(huì)審議，修改內(nèi)容最終以工商部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
三、 審議通過了《關(guān)于 2017 年第二期員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》，
本議案尚須提交股東大會(huì)審議
公司推出 2017 年第二期員工持股計(jì)劃，系有效調(diào)動(dòng)管理者和公司員工的積極性，建立
和完善勞動(dòng)者與所有者的利益共享機(jī)制，吸引和保留優(yōu)秀管理人才和業(yè)務(wù)骨干，兼顧公司長(zhǎng)
期利益和近期利益，更靈活地吸引各種人才，從而更好地促進(jìn)公司長(zhǎng)期、持續(xù)、健康發(fā)展。
同意提請(qǐng)股東大會(huì)審議相關(guān)議案。
《2017 年第二期員工持股計(jì)劃（草案）》及其摘要詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事劉虎軍、熊瑾玉回避表決。
四、 審議通過了《關(guān)于制定的議案》，本議
案尚須提交股東大會(huì)審議
為規(guī)范公司 2017 年第二期員工持股計(jì)劃的管理工作，根據(jù)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持
股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 20 號(hào)：?jiǎn)T工持股計(jì)劃》等相關(guān)文
件，制定了公司《2017 年第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》，并同意將該議案提請(qǐng)股東大會(huì)審
議。
《2017 年第二期員工持股計(jì)劃管理辦法》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事劉虎軍、熊瑾玉回避表決。
五、 審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司 2017 年第二期員工持股
計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，本議案尚須提交股東大會(huì)審議
為合法、高效地完成公司 2017 年第二期員工持股計(jì)劃事宜，董事會(huì)擬提請(qǐng)股東大會(huì)授
權(quán)董事會(huì)辦理與公司 2017 年第二期員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜，具體如下：
1、授權(quán)董事會(huì)決定和辦理本次員工持股計(jì)劃啟動(dòng)、變更和終止等有關(guān)事宜，包括但不
限于按照本員工持股計(jì)劃的約定取消持有人的資格，辦理已死亡持有人的繼承事宜，提前終
止本員工持股計(jì)劃；
2、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長(zhǎng)作出決定；
3、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所購(gòu)買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
4、員工持股計(jì)劃經(jīng)股東大會(huì)審議通過后，若在實(shí)施期限內(nèi)相關(guān)法律、法規(guī)、政策發(fā)生
變化的，授權(quán)董事會(huì)按照新的政策或規(guī)定對(duì)員工持股計(jì)劃作出相應(yīng)調(diào)整；
5、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股
東大會(huì)行使的權(quán)利除外。
上述授權(quán)的期限為自股東大會(huì)審議通過本議案之日起至公司 2017 年第二期員工持股計(jì)
劃清算完畢之日止。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
六、 審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意于 2017 年 6 月 29 日召開公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：11 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 6 月 13 日