股票代碼:300647 股票簡(jiǎn)稱:超頻三 公告編號(hào):2017-038
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 8 月 28 日召
開的第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過了《關(guān)于
2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，本議案尚需提交公司 2017 年第三次臨時(shí)股東
大會(huì)審議。公司獨(dú)立董事對(duì)本次利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見?，F(xiàn)將
該預(yù)案的基本情況公告如下：
一、 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案
母公司截至 2016 年 12 月 31 日的經(jīng)審計(jì)未分配利潤(rùn)為 105,821,559.46
元，本期實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 20,135,261.78 元，截至 2017 年 6 月 30 日，母公司可供
分配利潤(rùn)為 125,956,821.24 元。
2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案為：以截止 2017 年 6 月 30 日公司總股本
120,000,000.00 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣 1.25 元（含
稅）,分配總額為人民幣 1,500 萬元（含稅），不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。剩余未分
配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
二、 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案的提議人與理由
公司董事會(huì)收到控股股東及實(shí)際控制人杜建軍先生、劉郁女士、張魁先生提
交的《關(guān)于 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案的提議及承諾》后，杜建軍、張魁、葉偉
欣、張正華、李光耀五位公司董事（超過全體董事的二分之一）對(duì)上述分配預(yù)案
進(jìn)行了討論，一致同意控股股東提出的 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案?？毓晒蓶|提
出的 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了對(duì)廣大投資者的合理投資回報(bào)，符合
公司利潤(rùn)分配原則。
三、 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案對(duì)公司未來發(fā)展的影響
本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合《中華人民共和國(guó)公司法》、證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)
上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)-上市公
司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》的規(guī)定。
關(guān)于 2017 年中期利潤(rùn)分配的預(yù)案符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展預(yù)期，是在保證公
司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，充分考慮全體投資者的合理訴求和投資回報(bào)情
況下提出，此利潤(rùn)分配預(yù)案不會(huì)造成上市公司流動(dòng)資金短缺。
四、 公司董事會(huì)意見
第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案的議
案》，董事會(huì)認(rèn)為該預(yù)案考慮了廣大投資者的利益和合理訴求，符合公司實(shí)際情
況，并且上述現(xiàn)金分紅不會(huì)造成公司流動(dòng)資金短缺或其他不良影響，符合《公司
法》和《公司章程》的規(guī)定，同意將《關(guān)于 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
提交公司股東大會(huì)審議。
五、 公司監(jiān)事會(huì)意見
第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案的
議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，符合《公司法》和《公
司章程》的規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益。同意將公司《關(guān)于 2017
年中期利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》提交公司股東大會(huì)審議。
六、 公司獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對(duì)本次利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了如下意見：公司本次利潤(rùn)分配是對(duì)
投資者的合理投資回報(bào)并兼顧了公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，截止 2017 年 6
月 30 日母公司未分配利潤(rùn)為正數(shù)，本次利潤(rùn)分配符合《公司法》、《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。本次利潤(rùn)分配的決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》之規(guī)定，
符合公司股東的利益。
七、 其他
本次利潤(rùn)分配預(yù)案，尚需提請(qǐng)公司 2017 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議，經(jīng)審議
通過的 2017 年中期利潤(rùn)分配預(yù)案方可實(shí)施，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
八、 備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議。
2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議決議。
3、獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 29 日