股票代碼:300647 股票簡稱: 超頻三 公告編號(hào):2017-045
深圳市超頻三科技股份有限公司
關(guān)于變更公司監(jiān)事的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市超頻三科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）原監(jiān)事會(huì)主席王軍先
生和原監(jiān)事李娟先生因個(gè)人原因，辭去公司監(jiān)事職務(wù)，辭去該職務(wù)后將繼續(xù)在公
司任職。截至本公告日，王軍先生和李娟先生均未持有公司股票。
公司于 2017 年 9 月 6 日召開了 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，經(jīng)審議，選舉
毛松先生、劉虎先生為第一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事，與周志平先生共同組成公
司第一屆監(jiān)事會(huì)。公司于同日召開了第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)
于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案》，監(jiān)事會(huì)成員一致同意選舉劉虎先生為公司第一
屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次監(jiān)事會(huì)審議通過之日起至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。
新任監(jiān)事會(huì)主席劉虎先生簡歷詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）
發(fā)布的《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》。
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2017 年 9 月 7 日