深圳珈偉光伏照明股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)擬審議的有關(guān)事項(xiàng)已經(jīng)公司第三
屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第十八次會(huì)議審議通過，符合《公司法》、《上市公司股
東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議時(shí)間：2017年11月23日（星期四）下午14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年11月22日-2017年11月23日。其中，通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年11月23日上午9:30—11:30，
下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017
年11月22日15:00至2017年11月23日15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票表決（現(xiàn)場表決可以委托代理
人代為投票表決）與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)
投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果
為準(zhǔn)。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席本次會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議或者通過授權(quán)委托書委托他
人出席現(xiàn)場會(huì)議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股權(quán)登記日登記在冊(cè)的公司股東可以自網(wǎng)絡(luò)
投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6、股權(quán)登記日：2017年11月16日（星期四）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至股權(quán)登記日2017年11月16日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東，均有權(quán)以本通知公布的方式
參加本次股東大會(huì)及參加表決。因故不能親自出席的股東可以書面委托授權(quán)代理人
（被授權(quán)人不必為公司股東）出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師。
（4）公司董事會(huì)同意列席的相關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科苑南路3099號(hào)中國儲(chǔ)能大廈33層ABD。
二、會(huì)議事項(xiàng)
1、審議了《變更公司注冊(cè)資本暨修改公司章程的議案》；
2、審議了《關(guān)于公司董事辭職及補(bǔ)選董事的議案》；
說明：
（1）本次股東大會(huì)只選舉一位董事，不需要累積投票制。
（2）議案 1 屬于特別議案，應(yīng)該由出席股東大會(huì)的股東（包括股東代表人）
所持表決權(quán)的 2/3 以上通過；其他議案屬于普通議案，應(yīng)該由出席股東大會(huì)的股
東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的 1/2 以上通過；
（3）上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議和第十八次會(huì)議審議通過，
相關(guān)內(nèi)容詳見2017年9月4日和11月7日刊登在巨潮資訊（www.cninfo.com.cn）上的
公告。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票外的所有議案 √
非累積投票提案
1.00 《變更公司注冊(cè)資本暨修改公司章程的議案》； √
2.00 《關(guān)于公司董事辭職及補(bǔ)選董事的議案》； √
四、會(huì)議登記方法
1、登記時(shí)間：2017年11月21日（星期二），上午9：00—12：00，下午2：00—5：
00
2、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科苑南路3099號(hào)中國儲(chǔ)能大廈33層ABD（信函登記
請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)。
（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委
托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)。
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股
憑證等辦理登記手續(xù)。
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在會(huì)議登記日
下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所
交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票
的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系人：陳瓊閣、朱婷婷
聯(lián)系電話：0755－85224478
傳真：0755－85224353
地址：深圳市南山區(qū)科苑南路3099號(hào)中國儲(chǔ)能大廈33層ABD
郵編：518063
2、公司股東參加會(huì)議的食宿及交通費(fèi)用自理。
七、備查文件
1、公司第三屆董事會(huì)第十六次和第十八次會(huì)議決議；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告！
深圳市珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2017年11月7日
附件：
一、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
二、授權(quán)委托書
三、2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365317
2、投票簡稱：珈偉投票
3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
（1）本次股東大會(huì)提案編碼示例表
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
100 總議案：除累積投票外的所有議案 √
非累積投票提案
1.00 《變更公司注冊(cè)資本暨修改公司章程的議案》； √
2.00 《關(guān)于公司董事辭職及補(bǔ)選董事的議案》； √
公司本次股東大會(huì)設(shè)置總議案。100代表總議案，1.00 代表提案 1，2.00
代表提案 2，依此類推。
（2）對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表
達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先
對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表
決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票
表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2017年11月23日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三 . 通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年11月22日下午3：00，結(jié)束時(shí)間為
2017年11月23日下午3:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生(女士)代表本公司(本人) 出
席深圳珈偉光伏照明股份有限公司 2017 年第八次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下指示代
為行使表決權(quán)及代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
提案編碼 提案名稱 該列打勾的
欄目可以投票
100 總議案：除累積投票外的所有議案 √
非累積投票提案
《變更公司注冊(cè)資本暨修改公司章程的議
1.00 √
案》；
2.00 《關(guān)于公司董事辭職及補(bǔ)選董事的議案》； √
委托人單位名稱或姓名（簽字/蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼或營業(yè)執(zhí)照：
委托人證券賬號(hào)：
委托人持股數(shù)量：
受托人（簽字）：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
附注：1、單位委托須加蓋單位公章；
2、本授權(quán)委托的有效期自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三：
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)股東登記表
截止2017年11月16日下午3:00交易結(jié)束時(shí)本人（或單位）持有珈偉股份（300317）
股票，現(xiàn)登記參加公司2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)。
單位名稱（姓名）
聯(lián)系電話
身份證號(hào)碼
股東賬戶號(hào)碼
持有股數(shù)
日期