股票代碼:300647 股票簡稱: 超頻三 公告編號:2017-044
深圳市超頻三科技股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、本次監(jiān)事會會議通知于 2017 年 9 月 3 日通過電子郵件等形式送達(dá)至各位
監(jiān)事，監(jiān)事會會議通知中包括會議的相關(guān)材料，同時列明了會議的召開時間、地
點(diǎn)、內(nèi)容和方式。
2、本次監(jiān)事會于 2017 年 9 月 6 日在公司會議室召開，采取現(xiàn)場投票表決的
方式進(jìn)行表決。
3、本次監(jiān)事會應(yīng)出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。
4、本次會議由監(jiān)事會成員共同推舉的劉虎先生主持。
5、本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)
和《深圳市超頻三科技股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過《關(guān)于選舉公司監(jiān)事會主席的議案》；
經(jīng)與會監(jiān)事審議和表決，選舉劉虎先生為公司第一屆監(jiān)事會主席，任期
自本次監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿日止。劉虎先生簡歷詳
見附件。
表決結(jié)果：3 票贊成；0 票反對；0 票棄權(quán)。
三、備查文件
《深圳市超頻三科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第十二次會議決議》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 9 月 7 日
附件：
劉虎簡歷
劉虎，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，男，1986 年 3 月出生，法學(xué)碩士學(xué)
歷。自 2011 年 9 月至 2017 年 2 月任職于湖南大學(xué)科技園有限公司，歷任項目合
作部部長、法律顧問；2017 年 5 月至今任職于深圳市超頻三科技股份有限公司，
現(xiàn)任公司法務(wù)部主管。
截至公告日，劉虎先生未持有本公司股票，與其他持有公司 5%以上股份的
股東、實際控制人和其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中
國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司章程》、《公司法》
及其他法律法規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板
上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。