股票代碼:300647 股票簡稱:超頻三 公告編號:2017-043
深圳市超頻三科技股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過決議的情形；
3、本次股東大會采取以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式；
4、為尊重中小投資者利益，提高中小投資者對公司股東大會決議
的重大事項(xiàng)的參與度，本次股東大會采用中小投資者單獨(dú)計(jì)票。“中小
投資者”是指單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以下股份的非公司董事、監(jiān)事、
高級管理人員股東。
一、會議召開情況
1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2017 年 9 月 6 日（星期三）15 點(diǎn)。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)天安數(shù)碼城 4 棟 B 座 7 樓公
司會議室。
3、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 9 月 5 日——2017 年 9 月 6 日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為 2017 年 9
月 6 日 9：30-11：30，13：00-15：00，通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具
體時(shí)間為 2017 年 9 月 5 日 15：00-2017 年 9 月 6 日 15：00 期間的任意
時(shí)間。
4、會議召集人：公司董事會
5、召開方式：現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
6、現(xiàn)場會議主持人：董事長杜建軍先生
7、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、 《上市公司
股東大會規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
8、會議通知：公司董事會分別于 2017 年 8 月 22 日在《證券時(shí)報(bào)》、
《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站
（http://www.cninfo.com.cn）上刊載了《關(guān)于召開 2017 年第二次臨
時(shí)股東大會的通知》，按照法定的期限公告了本次股東大會的召集人、
會議地點(diǎn)、會議召開方式、現(xiàn)場會議召開時(shí)間、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間、出席對
象、會議審議事項(xiàng)、會議登記辦法、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程、
投票規(guī)則、大會聯(lián)系方式等相關(guān)事項(xiàng)。
二、會議出席情況
1 、 出席本次會議的股東及股東授權(quán)代表共 9 人，代表公司股份
90,033,500 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 75.0279％。其中：（1）出席現(xiàn)
場會議的股東及股東代表 8 人，代表股份 90,000,000 股，占公司有表決權(quán)
股份總數(shù)的 75％；（2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)
行有效表決的股東 1 人，代表股份 33,500 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的
0.0279％。
2、單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以下股份的股東（以下簡稱“中小投資者”，
指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合并持有上市公司 5%
以上股份的股東以外的其他股東，下同）共 1 人，代表股份 33,500 股，占
公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0279％。
3、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等相關(guān)人士出
席了本次會議。
三、議案審議表決情況
本次股東大會逐項(xiàng)審議了會議通知中的各項(xiàng)議案，并以現(xiàn)場記名投
票和網(wǎng)絡(luò)投票表決方式通過了以下議案：
1、審議通過《關(guān)于聘請會計(jì)師事務(wù)所的議案》
總表決情況：同意 90,000,000 股，占出席會議所有股東所持股份的
99.9628％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄
權(quán) 33,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 33,500 股），占出席會議所有
股東所持股份的 0.0372％。
其中，中小投資者投票情況為：同意 0 股，占出席會議中小股東所持
股份的 0.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；
棄權(quán) 33,500 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 33,500 股），占出席會議中
小股東所持股份的 100.0000％。
本議案獲表決通過。
2、審議通過《關(guān)于選舉第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
2.1 選舉毛松先生為第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
本議案采用累積投票制投票表決。
總表決情況：同意 90,033,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 100%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 33,500 股，占出席會議中小投資
者所持股份的 100%。
本議案獲表決通過，毛松先生當(dāng)選為公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)
事。
2.2《選舉劉虎先生為第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》
本議案采用累積投票制投票表決。
總表決情況：同意 90,033,500 股，占出席會議所有股東所持股份的 100%。
其中，中小投資者投票情況為：同意 33,500 股，占出席會議中小投資
者所持股份的 100%。
本議案獲表決通過，劉虎先生當(dāng)選公司第一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會經(jīng)國浩律師（深圳）事務(wù)所朱永梅律師、鄔克強(qiáng)律師
現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開
程序、出席會議人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序均符合《公
司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司股東
大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。
該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
五、備查文件
1、《深圳市超頻三科技股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會
會議決議》
2、《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于深圳市超頻三科技股份有限公
司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會法律意見書》
特此公告。
深圳市超頻三科技股份有限公司
董事會
2017 年 9 月 7 日