有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)

第十一次會(huì)議決議公告

股票代碼：600345 股票簡稱：長江通信 公告編號(hào)：2014-033

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份

有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)

第十一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十一次會(huì)議于二〇一四年十月十六日（星期四）上午九點(diǎn)三十分以通訊方式召開。會(huì)議通知及會(huì)議材料五日前以電子郵件方式發(fā)送給各位監(jiān)事。會(huì)議應(yīng)參加表決監(jiān)事3人，出席會(huì)議監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事夏存海先生主持，全體監(jiān)事出席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

原監(jiān)事會(huì)主席黃笑聲先生因退休辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會(huì)審議同意夏存海先生為公司第六屆監(jiān)事會(huì)主席，任期同本屆監(jiān)事會(huì)。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

武漢長江通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二○一四年十月十七日