深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
2017 年第二次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、 本次股東大會不存在增加或否決議案情形；
2、 本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議。
一、 會議召開和出席情況會議召開和出席情況
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2017 年 4 月 25 日發(fā)出關
于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知，決定以現(xiàn)場投票結合網(wǎng)絡投票的方式召開 2017
年第二次臨時股東大會，其中現(xiàn)場會議于 2017 年 5 月 11 日 14: 30 在深圳市寶安區(qū) 68 區(qū)留
仙三路安通達工業(yè)廠區(qū)四號廠房 2 樓一號會議室召開，同時使用深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)
絡投票于 2017 年 5 月 11 日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00 接受網(wǎng)絡投票，
使用深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)于 2017 年 5 月 10 日 15：00 至 2017 年 5 月 11 日 15：
00 期間接受網(wǎng)絡投票。詳情請見公司刊登于巨潮資訊網(wǎng)《關于召開 2017 年第二次臨時股東
大會的通知》。
出席會議總體情況：出席本次股東大會的股東及股東委托代理人共 14 人，代表有表決
權的股份 287,507,076 股，占公司股本總額的 46.8490%。其中，出席本次股東大會的中小投
資者股東及股東委托代理人共 5 人，代表股份 9,751,680 股，占公司股份總數(shù) 1.5890%。
現(xiàn)場會議出席情況：出席現(xiàn)場會議的股東及股東委托代理人共 9 人，代表有表決權的股
份 277,755,396 股，占公司股本總額的 45.26%。其中，出席現(xiàn)場會議的中小投資者股東及
股東委托代理人共 0 人，代表有表決權的股份 0 股，占公司股本總額的 0%。
網(wǎng)絡投票情況：通過網(wǎng)絡投票的股東共 5 人，代表股份 9,751,680 股，占上市公司總股
份的 1.5890%。其中，通過網(wǎng)絡投票的中小股東 5 人，代表股份 9,751,680 股，占公司股份
總數(shù) 1.5890%。
本次股東大會由公司董事會召集，董事姚太平先生主持會議，公司董事、監(jiān)事、高級管
理人員及見證律師出席、列席了本次股東大會。本次股東大會的召集、召開與表決程序符合
有關法律、法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定。
二、議案審議表決情況
大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡投票方式對各項議案進行表決，審議表決結果如下：
1、 審議通過了《關于選舉秦敏聰先生為公司非獨立董事的議案》
本議案表決結果：287,486,876 股同意，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的
99.9930％，反對 20,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0070％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,731,480 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.7929％；
反對 20,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2071％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
2、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》
本議案表決結果：287,486,876 股同意，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的
99.9930％，反對 20,200 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0070％；棄權 0 股（其中，
因未投票默認棄權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,731,480 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.7929％；
反對 20,200 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.2071％；棄權 0 股（其中，因未投票默
認棄權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
3、審議通過了《關于 2017 年第一期員工持股計劃（草案）及其摘要的議案》
本議案表決結果：142,413,579 股同意，占出席會議所有股東所持股份的 99.9996％；反
對 600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0004％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權
0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,751,080 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9938％；
反對 600 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0062％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄
權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
4、審議通過了《關于制定的議案》
本議案表決結果：142,413,579 股同意，占出席會議所有股東所持股份的 99.9996％；反
對 600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0004％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄權
0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小投資者股東同意 9,751,080 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9938％；
反對 600 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0062％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄
權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
5、審議通過了《關于授權董事會辦理公司 2017 年第一期員工持股計劃相關事宜的議
案》
本議案表決結果：287,506,476 股同意，占出席本次股東大會有表決權股份總數(shù)的 99.9998%
反對 600 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0002％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄
權 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
其中，中小股東投資者同意 9,751,080 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9938％；
反對 600 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0062％；棄權 0 股（其中，因未投票默認棄
權 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
三、律師出具的法律意見
上海市錦天城（深圳）律師事務所劉清麗律師、楊蓉律師到會見證了本次股東大會，并
出具了法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票實施細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文
件以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員和召集人的資格合法有效；本次股東大
會表決程序和表決結果合法有效。
該法律意見書全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件目錄
1、2017 年第二次臨時股東大會決議；
2、上海市錦天城（深圳）律師事務所出具的本次股東大會法律意見書。
特此公告。
深圳市聯(lián)建光電股份有限公司
董事會
2017 年 5 月 11 日