深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第九次會
議于 2017 年 8 月 20 日向全體監(jiān)事發(fā)出通知，并于 2017 年 8 月 25 日在公司會議
室舉行。出席本次會議的監(jiān)事共 3 人，占公司全體監(jiān)事的 100%，符合《公司法》
及《公司章程》關(guān)于召開監(jiān)事會的規(guī)定。
本次監(jiān)事會由監(jiān)事會主席茆勝先生主持。會議審議了本次會議的議題，并以
書面投票表決方式審議通過了以下議案：
一、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度報告及其摘要的議案》；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核公司 2017 年半年度報告及摘要的程
序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準確、完整地反映
了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項報
告的議案》；
監(jiān)事會認為，公司嚴格按照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及公司的《募集資金管理制度》等
相關(guān)規(guī)定和要求存放和使用募集資金，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于 2017 年半年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》；
公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》和公司會計政策的相關(guān)規(guī)
定，符合公司的實際情況。本次計提資產(chǎn)減值準備后，能夠客觀、真實的反映公
司 2017 年半年度的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，有效保障公司會計信息的真實性、準
確性。同意公司 2017 年半年度計提資產(chǎn)減值準備 28,721,435.11 元。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》；
本次會計政策變更是根據(jù)財政部修訂及頒布的最新會計準則進行的合理變
更，符合相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行會計政策變更能夠客觀、公允地反映公司的財務(wù)狀況和
經(jīng)營成果，不會對本公司財務(wù)報表產(chǎn)生重大影響，決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和
《公司章程》等的規(guī)定。
表決結(jié)果：3 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)。
特此公告！
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 8 月 26 日