深圳珈偉光伏照明股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”“珈偉股份”）第三屆
董事會(huì)第十五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“董事會(huì)”）于 2017 年 8 月 20 日分別以電子郵
件、傳真等方式向全體董事發(fā)出通知，并于 2017 年 8 月 25 日以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決
的方式召開(kāi)。出席本次會(huì)議的董事共 6 人，占公司董事總數(shù)的 100%，超過(guò)半數(shù)，
符合《公司法》及《公司章程》關(guān)于召開(kāi)董事會(huì)的規(guī)定。
本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)丁孔賢先生主持。會(huì)議審議了本次會(huì)議的議題，并以書(shū)
面投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
一、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年半年度報(bào)告及其摘要的議案》；
公司 2017 年半年度報(bào)告及其摘要真實(shí)反映了公司 2017 年半年度的財(cái)務(wù)狀況
和經(jīng)營(yíng)成果，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)披露的相關(guān)公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2017 年半年度募集資金存放與使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)
告的議案》；
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表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
三、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及公司財(cái)務(wù)規(guī)章制度的相
關(guān)規(guī)定，公允地反映了公司財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)成果，同意公司 2017 年
半年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 28,721,435.11 元。
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表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
四、審議通過(guò)了《關(guān)于放棄控股子公司股權(quán)優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；
同意公司放棄對(duì)控股子公司深圳市國(guó)創(chuàng)珈偉石墨烯科技有限公司 20%股權(quán)
的優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。根據(jù)公司章程及
上市規(guī)則的規(guī)定，上述審議事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大
會(huì)審議。
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表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
五、審議通過(guò)了《關(guān)于 2017 年度對(duì)全資子公司新增擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》；
公司擬對(duì)全資子公司 2017 年度新增融資需求及業(yè)務(wù)需求提供擔(dān)保。擔(dān)保方
式為一般或連帶責(zé)任保證，擔(dān)保范圍包括但不限于銀行授信、貸款、保函、信用
證開(kāi)證、銀行承兌匯票、信托融資、融資租賃、商業(yè)保理等。經(jīng)初步測(cè)算，2017
年度公司后續(xù)對(duì)全資子公司新增擔(dān)保額度總計(jì)不超過(guò)人民幣 35,000 萬(wàn)元。
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表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
該議案尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。
六、審議通過(guò)了《關(guān)于向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行申請(qǐng)綜
合授信的議案》；
因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司深圳分行申
請(qǐng)綜合授信，具體情況如下：授信額度人民幣 2 億元，授信期限 1 年，其內(nèi)容包
括但不限于流動(dòng)資金貸款、開(kāi)立銀行承兌匯票、銀行保函等綜合授信業(yè)務(wù)。全部
綜合授信由實(shí)際控制人丁孔賢、李靂、丁蓓提供連帶責(zé)任保證。
以上授信額度不等于公司的融資金額，具體融資金額將視銀行最終審批額度
和公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求來(lái)確定。實(shí)際授信日期以雙方正式簽署日期為準(zhǔn)。公
司董事會(huì)授權(quán)公司董事長(zhǎng)丁孔賢先生辦理上述授信事宜，并簽署相關(guān)法律文件，
由此產(chǎn)生的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任全部由本公司承擔(dān)。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
七、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
本次會(huì)計(jì)政策的變更是根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會(huì)[2017]15 號(hào)）相關(guān)規(guī)定進(jìn)行的調(diào)整，符合相關(guān)法律、
法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會(huì)計(jì)政策能夠客觀、公允地反映公司
財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，不存在損害公司及中小股東利益的情況。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
八、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
董事會(huì)提議于 2017 年 9 月 11 日（星期一）召開(kāi) 2017 年第七次臨時(shí)股東大
會(huì)，審議相關(guān)議案。
《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)同日刊登在指定的信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)的公告。
表決結(jié)果：6 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，獲得通過(guò)。
特此公告。
深圳珈偉光伏照明股份有限公司
董事會(huì)
2017年8月26日